Court ruling № 29938580, 14.03.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/5639/13-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Дзюба О.А.,

при секретарі Гаєвському О.С.,

за участю:

прокурора Попушой О.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1

провівши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Вікстройсервіс» (ЄДРПОУ: 33597499), що знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65), -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_1 на підставі того, що у провадженні СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110040000033 від 24.12.2012, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, думку слідчого та прокурора, які заявлене клопотання підтримали, просили задовольнити, враховуючи, що оригінали зазначених документів ТОВ «Вікстройсервіс» (ЄДРПОУ: 33597499), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках № 26009052602007 та № 26052052606704, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів; у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Вікстройсервіс» (ЄДРПОУ: 33597499), що знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65) шляхом їх вилучення.

Питання тимчасового доступу до речей і документів регламентовано главою 15 КПК України.

Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії …

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть перебувати, а бо ж перебували у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З витягу із ЦБД юридичних осіб ДПА України випливає, що директором та співзасновником ТОВ «Вікстройсервіс» є громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий містять банківську таємницю, в тому числі інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним при наданні послуг банку.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 372-376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Вікстройсервіс» (ЄДРПОУ: 33597499), що знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ проспект Перемоги, 65) – відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду в порядку КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя