Sentence № 29935948, 15.03.2013, Verhunskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Luhansk City)

15.03.2013 Справа № 435/2556/13-к

435/2556/13

1-кс/435/263/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ

до документів

м. Луганськ 15 березня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Луганська Чаркіна І.Є., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №22013030000000061, старшим слідчим СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Жердєва А.М.,-

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2011 року невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, організувала створення та реєстрацію на ім’я останньої суб’єкта підприємницької діяльності – ПП «ЛУТІНВЕСТ» (код 37342544, Луганська область, м. Лутугине, пр-кт Миру, 14), без мети зайняття підприємницькою діяльністю, після чого ОСОБА_3 передала невстановленій особі всі статутні та банківські документи, а також печатку підприємства. В подальшому невстановлена особа використовувала реквізити ПП «ЛУТІНВЕСТ» з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним заволодінням майном державних підприємств.

03.09.2012 року невстановлена особа, вчинивши раніше створення фіктивного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, повторно організувала створення та реєстрацію на ім’я останнього суб’єкта підприємницької діяльності – ТОВ «ТК «ОЛРАЙД» (код 38338565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 99-в), без мети здійснення підприємницької діяльності, після чого ОСОБА_4 передав невстановленій особі всі статутні та банківські документи, а також печатку підприємства. В подальшому невстановлена особа використовувала реквізити ТОВ «ТК «ОЛРАЙД» з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з незаконним заволодінням майном державних підприємств.

В подальшому протягом 2012 року невстановлена особа, використовуючи реквізити раніше створених фіктивних підприємств – ПП «ЛУТІНВЕСТ» (код 37342544) та ТОВ «ТК «ОЛРАЙД» (код 38338565), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП «П’ятий воєнізований гірничорятувальний загін» (код 159396, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Орджонікідзе, 20), ДП «Четвертий воєнізований гірничорятувальний загін» (код 5803146, м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Артема, 4) та МКП «Луганськелектротранс» (код 3328058, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 130), вчинила незаконне заволодіння грошовими коштами вказаних підприємств у сумі понад 1,2 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Попередня правова кваліфікація вищевказаних кримінальних правопорушень: 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що адресою основного «офісу» «конвертаційного центру» є приміщення, яке знаходиться за адресою м. Луганськ, вул.

Краснодонська, 4, де знаходяться робочі місця ОСОБА_5, 28.01.1977р.н., яка, за наявною інформацією, веде бухгалтерський облік фіктивних підприємств ТОВ «ТК Олрайд» та ПП «Лутінвест», на рахунки яких від суб'єктів господарювання, під фіктивні договірні зобов'язання щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, перераховується безготівкова національна валюта, та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що відповідає за надходження та видачу грошових коштів від клієнтів реального сектору економіки, яки користуються послугами «конвертаційного центру». У своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дотримуються правил конспірації, приховують від оточення свої плани та наміри і використовують номери мобільних телефонів - +38066-370-93-83 та +38050-475-11-38 відповідно.

Отримана в рамках досудового розслідування інформація щодо телефонного номеру +38066-370-93-83, який використовується виключно ОСОБА_5 та відноситься до мережі оператора мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна», є достатньою для унікальної ідентифікації абонента телекомунікаційної мережі ПрАТ «МТС Україна», як це передбачено п.8 ч.2 ст.248 КПК України.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації від оператору мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна» за мобільним телефонним номером № +38066-370-93-83, що використовується громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, про зв'язок вказаного абонента, його тривалість, маршруту передавання та розташування абоненту (з повним зазначенням адресів базових станцій), за період з 01 вересня 2012 року до 7 березня 2013 року, що відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна» за мобільним телефонним номером № +38066-370-93-83, що використовується громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 про зв'язок вказаного абонента, його тривалість, маршруту передавання та розташування абоненту (з повним зазначенням адресів базових станцій), які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна», а також про надання дозволу на тимчасове вилучення даних документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо мобільного телефонного № +38066-370-93-83, що використовується громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, про зв'язок вказаного абонента, його тривалість, маршруту передавання та розташування абоненту (з повним зазначенням адресів базових станцій), за період з 01 вересня 2012 року до 7 березня 2013 року, що відповідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення всіх документів, які знаходяться у Луганському філіалі оператору мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Луганськ, вул. Демехіна, 27а, старшому слідчому СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1

2. Строк дії ухвали один місяць з дня її поставлення.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Згідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження,

якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Жовтневого

районного суду м. Луганська І.Є.Чаркіна