Court ruling № 29916721, 12.02.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/2225/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 11 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030110000006 від 10.01.2013 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030110000006, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32013030110000006 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно додаткових узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України № 0192/2012/ДСК ТОВ «ОСОБА_3 і Центр» (к. 37108777) та ПП «Мєта ССВ» (к.35307199) за період з 05.05.2010 р. по 15.03.2012 р. були перераховані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі понад 100 млн. гривень з призначенням платежу «повернення фінансової допомоги», які в подальшому були зняті готівкою з рахунків вказаних фізичних осіб ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 безпосередньо та ОСОБА_7, діючим на підставі довіреності.

Засновником та директором ПП «Мєта ССВ» (к.35307199) є ОСОБА_8, стан підприємства «до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням».

Засновником ТОВ «ОСОБА_3 і Центр» (к. 37108777) є ОСОБА_9, директором ОСОБА_10, стан підприємства «до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням».

Під час досудового розслідування встановлено, що в свою чергу джерелом надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «ОСОБА_3 і Центр» (к. 37108777) та ПП «Мєта ССВ» (к.35307199) були наступні підприємства: ПП "НВФ "ІНСЕЛТ" (к.32742919), ТОВ ЦЕНТР ПОСЛУГ ПЛЮС (к.33571690), ПП "АПІРУС ХХІ" (к.33766789), ПП "КОМ-ПОА" (к.33802025), ПП "Дніпростальснаб" (к.35165200), ТОВ 'Лугавтортранс-Євросервіс' (к.36561622), ТОВ 'Компанія 'Тімкор' (к. 36902020), ПП "Дон-Трейд-Індент" (к.37178320), ПП «Інтелектуальні системи безпеки» (к. 34679561), ТОВ «Олсан Трейд» (к. 36638477), ТОВ «ОСОБА_11 Центр» (к. 37887008), ТОВ «Укрпромметаллсервіс» (к. 36605313), ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002), ПП ВКФ «Техносплав – Луганськ» (к. 33182181), ТОВ «Донсплав» (к. 31018374), ПП «Д.С.Л.» (к. 22816624), ПП «Фiрма «Голд ОСОБА_11» (к. 37199162), ПП «Укртехносплав» (к. 37972501).

ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002) використовувався рахунок № 26001550437860 відкритий у Донецькій обласній ПАТ «УСБ», м. Донецьк (МФО 334011).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «ОСОБА_3 і Центр» (к. 37108777) та ПП «Мєта ССВ» (к.35307199).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002) в Донецькій обласній ПАТ «УСБ», м. Донецьк (МФО 334011), у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м.Луганську підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002); довіреностей виданих службовими ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстр руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Луганський Комбінат Втормет» (к. 32474002) № 26001550437860 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредітовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються у Донецькій обласній ПАТ "УСБ", м. Донецьк (МФО 334011), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко