Court ruling № 29899263, 18.02.2013, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Справа № 247/801/13-к

1-кс/247/108/13

УХВАЛА

18 лютого 2013 року м. Торез

Слідчий суддя Торезького міського суду Донецької області Гнатюк О.М., при секретарі Зайцевій Я.О. за участі прокурора Смирнова Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Торезького МВ УМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про проведення арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050530000026 від 3.01.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Торезького МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури міста Тореза ОСОБА_2, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050530000026 від 3.01.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2011 року при проведенні капітальних ремонтів ліфтів, посадові особи приватного підприємства "Вертикаль", шляхом фактичного завищення об'єму виконаних робіт капітального ремонту ліфтів, в незаконний спосіб заволоділи бюджетними коштами. Оплата завищених обсягів виконання підрядних робіт відділом капітального будівництва Торезької міської ради призвела до зайвих витрат бюджетних коштів на загальну суму 296783,99 грн.

Згідно отриманої інформації з Торезької ОДПІ наданий перелік рахунків юридичної особи ПП «Вертикаль» код ЄРДПОУ 32366885 за період з 01.01.2011 року по теперішній час, якими є:

· 26003000116567 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), дата відкриття рахунку 05.05.2011 року,

· 26004000099940 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), дата відкриття рахунку 05.05.2011 року,

· 26005799962542 ПАТ КБ «Правекс-банк» м. Київ (МФО 380838) дата відкриття рахунку 11.04.2012 року,

· 26055799991961 ПАТ КБ «Правекс-банк» м. Київ (МФО 380838) дата відкриття рахунку 11.04.2012 року.

Згідно наданої інформації Управління Державної казначейської служби України у м. Торезі встановлено, що бюджетні кошти були перераховані на рахунок ПП «Вертикаль».

Досудовим слідством встановлено, що можливо на вказаних рахунках ПП «Вертикаль» можуть знаходитись грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або які було на які було спрямоване кримінальне правопорушення, що є підставою для тимчасового вилучення майна. З метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову просить накласти арешт на рахунки ПП «Вертікаль».

Слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення посадових осіб ПП «Вертікаль» та представників банківської установи з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Розглянувши клопотання та матеріали додані до них, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

На цей час є підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема пункту 4 зазначеної частини статті.

В сторони обвинувачення є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПП «Вертікаль»: документально підтверджено перерахування бюджетних коштів на відповідні рахунки ПП «Вертікаль», довідкою фахівця ТОВ «Донкомплект» підтверджено завищення обсягу робіт, виконаних ПП «Вертікаль» на суму 296783,99 гривень.

Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що на цей час незастосування арешту майна може призвести до зникнення з банківських рахунків грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Отже, враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, на підставі викладеного, керуючись ст.ст.169, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Торезького МВ УМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050530000026 від 3.01.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ПП «Вертикаль» код ЄРДПОУ 32366885:

· 26005799962542 ПАТ КБ «Правекс-банк» м. Київ (МФО 380838) дата відкриття рахунку 11.04.2012 року,

· 26055799991961 ПАТ КБ «Правекс-банк» м. Київ (МФО 380838) дата відкриття рахунку 11.04.2012 року.

Заборонити посадовим особам ПП «Вертікаль» розпоряджатися або користуватися відповідними рахунками та у наявності грошовими коштами на рахунках з моменту отримання ухвали суду в межах суми 296 783,99 гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк