Court ruling № 29888249, 05.03.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/4233/13-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2013 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Багрієнка Р.О.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що Громадянин ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2010-2012 років вчинили пособництво суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення фіктивних СПД для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.

18.01.2013 року на підставі Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва проведено обшук в ПАТ «Банк Радикал» (МФО 319111).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, що становлять банківську таємницю наступних підприємств, а саме: ТОВ «Галс-Техно» (ЄДРПОУ: 36757447), ПП «Мілон Круз» (ЄДРПОУ: 38149400), ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511), ТОВ «Оберіг» (ЄДРПУ: 20593048), ТОВ «Кедім» (ЄДРПОУ: 37317277), ПП «Нібус» (ЄДРПОУ: 37569528), ПП «ОСОБА_3 Ко» (ЄДРПОУ: 37449321), ТОВ «Айдар 2011» (ЄДРПОУ: 37701311), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992) та ПП «Меріон Груп» (ЄДРПОУ: 37449274).

В ході огляду вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю встановлено, що з рахунку ТОВ «Феско Дистриб'юшн» (ЄДРПОУ: 35645067) в період 2010-2012 років перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ «Кедім» (ЄДРПОУ: 37317277), ПП «ОСОБА_3 Ко» (ЄДРПОУ: 37449321), ПП «Меріон груп» (ЄДРПОУ: 37449274), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ТОВ «Галс-техно» (ЄДРПОУ: 36757447).

З огляду на вищезазначене по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів підприємства ТОВ «Феско Дистриб'юшн» (ЄДРПОУ: 35645067).

Іншими чином отримати вказані документи, як вилучити їх в службових осіб ТОВ «Феско Дистриб'юшн» (ЄДРПОУ: 35645067), неможливо.

Крім того, для встановлення інформації яка міститься в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ТОВ «Феско Дистриб'юшн» (ЄДРПОУ: 35645067).

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, заслухавши представника товариства, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та змінив вимоги в частині вилучення завірених копій відповідних документів та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що в клопотанні слідчого не наведений причинний зв’язок між скоєнням кримінального правопорушення гр. ОСОБА_2, Штиб лік М.Л., ОСОБА_4 та діями посадових осіб ТОВ «Феско Дистриб'юшн».

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

В клопотані слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110040000007 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: