№ 29809530, 06.03.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

№1-КП/522/57/13

№522/2641/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2013 р. Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Цільмак К.П.

при секретарі Гасанов Р.Н.

за участю прокурора Журбіна Л.В.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013110020000181 від 22.02.2013 р. у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та реєстр матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Одеси, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не засудженого, у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з клопотанням прокурора прокуратури м. Одеси Малика О.А. від 27.02.2013 р. про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1 в жовтні 2005 року за пропозицію свого батька ОСОБА_3 погодився стати засновником і директором приватного підприємства, фактичне керівництво яким будуть здійснювати інші особи. Розуміючи протиправність своїх дій, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати діяльність, передбачену Статутом приватного підприємства, 11.10.2005 р. надав нотаріально засвідчену довіреність на право представництва його інтересів, пов'язаних із державною реєстрацією ПП «Декортрейдінг», із правом розпорядчого підпису. 11.10.2005 ОСОБА_1 був підписаний Статут ПП «Декортрейдінг», на підставі якого виконавчим комітетом Одеської міської ради 13.10.2005 р. було зареєстровано ПП «Декортрейдінг», ЄДРПОУ 33812452, місце знаходження підприємства, згідно із установчими документами: АДРЕСА_1. Через певний час після реєстрації підприємства, ОСОБА_1, знаючи про те, що ПП «Декортрейдінг» використовуватиметься для прикриття незаконної діяльності, передав установчі документи невстановленій особі. Після створення ПП «Декортрейдінг», ЄДРПОУ 33812452, ОСОБА_1 з невстановленою особою підготували пакет документів, необхідних для відкриття розрахункового рахунку і здійснення розрахункових операцій в банку а саме: договір на розрахунково-касове обслуговування, картки зразків підпису посадових осіб і печатки підприємства, світлокопію паспорта ОСОБА_1, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, тощо. Вказані та інші документи ОСОБА_1 та невстановленою особою були надані у Херсонську філію ПАТ «Західінкомбанк», МФО 352327, де був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1, а також в державну податкову інспекцію Приморського району м. Одеси, де була проведена реєстрація ПП «Декортрейдінг», ЄДРПОУ 33812452.

Надалі, ОСОБА_1 знаючи про те, що ПП «Декортрейдінг», ЄДРПОУ 33812452, невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, податкову звітність не складав, не підписував і в податкові органи не надавав, та ніяких дій щодо повідомлення про це правоохоронних органів не робив.

Дії ОСОБА_1 на досудовому розслідуванні кваліфіковані за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України - пособництво фіктивному підприємництву, тобто створенню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, відносно яких існує заборона.

У клопотанні прокурор просить кримінальне провадження по звинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити, так як злочин, який інкримінується ОСОБА_1 передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, згідно ст. 12 КК України класифікується як злочин невеликої тяжкості, строк давності за який не зупинявся та не переривався, згідно ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння ним злочину та до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Розглянувши клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків давності, та реєстр матеріалів досудового розслідування, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, обвинуваченого ОСОБА_1, який підтримав клопотання, суд вважає, що клопотання прокурора прокуратури м. Одеси про закриття кримінального провадження по звинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності не обґрунтоване, та підлягає поверненню в прокуратуру м. Одеси для здійснення кримінального провадження. В порушення вимог ч. 3 ст. 285 КПК України обвинуваченому ОСОБА_1 не роз'яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. В порушення вимог ст. 287 КПК України у клопотанні не викладені фактичні обставини кримінального правопорушення, а саме в клопотанні не зазначено, з метою якої незаконної діяльності було створено фіктивне підприємство. Згідно з клопотанням - ОСОБА_1 знаючи про те, що ПП «Декортрейдінг», невстановленими особами використовуватиметься у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку, що також підтвердила в судовому засіданні прокурор прокуратури м. Одеси Журбіна Л.В. Однак, у клопотанні не зазначений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування, чи за якої причин вона відсутня, якщо підприємство займалось незаконною діяльністю. У зв'язку з чим суд не може погодитися з кваліфікацією дій ОСОБА_1 за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України. В порушення вимог п. 6 ч. 1 ст. 287 КПК України у клопотанні прокурора відсутні докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення, прокурор, в судовому засіданні, навести такі докази не змогла. Крім того відсутня письмова згода ОСОБА_1 на звільнення від кримінальної відповідальності, яка мала бути додана до клопотання. Суд вважає, що вказані порушення КПК України пов'язані з тим, що прокурор при складанні клопотання керувався ст. 292 КПК України, яка встановлює вимоги до клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Керуючись: ст.ст. 285-288 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотанням прокурора прокуратури м. Одеси Малика О.А. від 27.02.2013 р. про закриття кримінального провадження по звинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - відмовити.

Клопотання прокурора прокуратури м. Одеси Малика О.А. від 27.02.2013 р. про закриття кримінального провадження та реєстр матеріалів досудового розслідування зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013110020000181 від 22.03.2013 р. по звинуваченню ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - повернути прокурору м. Одеси для здійснення кримінального провадження.

Постанова може бути оскаржена протягом семи днів з дня оголошення до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя:

06.03.2013