№ 29723025, 22.01.2013, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№2515/13769/2012

Провадження №1/751/15/2013

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2013 року м. Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі : головуючого судді Ченцової С. М.

при секретарі Данілевська Ю. П.

з участю:

пpокуpоpа Гапеєвої Н.П.

підсудного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

pозглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кpимiнальну спpаву по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова , громадянина України , освіта вища , одруженого , має на утриманні двох малолітніх дітей , тимчасово не працює, не судимого, обвинуваченого у скоєнні злочину , передбаченого ч.2 ст. 15 , ч.1 ст. 368-2 КК України ,

в с т а н о в и в :

Органом досудового слідства встановлено , що ОСОБА_1, працюючи старшим оперуповноваженим відділу організації викриття податкових злочинів головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Чернігові, маючи спеціальне звання капітана податкової міліції, тобто будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою та представником влади, наділеним повноваженнями по запобіганню і викриттю злочинів у сфері оподаткування, насамперед в базових галузях економіки та серед великих платників податків, викриттю та припиненню протиправної діяльності організаторів та учасників протиправних схем мінімізації податкових платежів до бюджету, встановленню та ліквідації суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» та «конвертаційних» центрів, оперативному супроводженню розслідування кримінальних справ до винесення судами вироків, а також будучи членом слідчо-оперативної групи у кримінальній справі № 901/761, порушеної стосовно колишнього директора ТОВ «Мегаполис» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України, вчинив закінчений замах на одержання неправомірної вигоди у значному розмірі, за наступних обставин.

Так, під час досудового слідства у кримінальній справі № 901/761 ОСОБА_1 вживав заходів по відпрацюванню причетності до вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України жителів м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які фактично займались фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Мегаполис».

22.05.2012 ОСОБА_1 приймав участь у проведенні обшуку житла ОСОБА_5, після чого супроводжував останнього для допиту до слідчого відділу ДПС у Чернігівській області, налагодивши при цьому психологічний контакт. Після проведення слідчих дій в ДПС у Чернігівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_1, що стосовно них можуть порушити кримінальну справу та поцікавились, чи може він їм чимось допомогти.

ОСОБА_1 розуміючи, що як оперуповноважений не може приймати процесуальних рішень у кримінальній справі, проте будучи службовою особою та членом слідчо-оперативної групи, вирішив цим скористатись з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_5

З цією метою, ОСОБА_1 від невстановленої слідством особи дізнався реквізити та номер розрахункового рахунку ТОВ «Бізнес-Консульт», щоб на цей рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховували грошові кошти, які ОСОБА_1 в подальшому мала передати невстановлена слідством особа.

Реалізуючи свій намір на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 06.06.2012, близько 17 години, перебуваючи у приміщенні кав'ярні «Кофе Тайм» по вул. Драгоманова-29 у м. Києві, передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 аркуш паперу із реквізитами ТОВ «Бізнес-Консульт» та його розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у банку ПАТ «Укркомунбанк», повідомивши останнім, що у разі перерахування на цей рахунок грошових коштів у сумі 400 000 грн., вони не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, а ОСОБА_1 ще посприяє у розблокуванні рахунків ТОВ «Мегаполис» їх контрагентами.

Сподіваючись на допомогу ОСОБА_1 в ході розслідування кримінальної справи, та виконуючи вказівку останнього, 08.06.2012 ОСОБА_4 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Бізнес-Консульт» грошові кошти в сумі 20 000 грн., 18.06.2012 та 19.06.2012 - по 10 000 грн., 27.06.2012 - 10 000 грн., 11.06.2012 з рахунку підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Мегаполис» перераховано 10 000 грн., 15.06.2012 - 20 000 грн.; 22.06.2012 - 20 000 грн.

Таким чином, у період з 08 по 27 червня 2012 року, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_1, на розрахунковий рахунок ТОВ «Бізнес-Консульт» було перераховано грошові кошти на загальну суму 100 000 гривень, тобто на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хоча ОСОБА_1 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки ОСОБА_1 не зміг одержати від невстановленої слідством особи грошові кошти у сумі 100 000 гривень.

Дії ОСОБА_1 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.2 , ст. 15 , ч. 1 ст. 368-2 КК України.

У ході судового слідства виникла необхідність з»ясувати :

- за чиєю вказівкою, на підставі яких повноважень та яка посадова особа ТОВ «МЕГАПОЛИС» перераховувала грошові кошти в сумі 50000, 00 грн. на рахунок ТОВ «Бізнес-Консульт» ?

Оскільки , в ході досудового слідства була допитана колишній засновник та директор даного товариства, яка була звільнена ще до наміру ОСОБА_1 на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- хто був та є засновниками та керівником ТОВ «Бізнес-Консульт» в період часу з травня 2012 року по теперішній час , встановити місце їх реєстрації та фактичного проживання;

- який дійсний розмір заподіяної злочином шкоди і кому ?

Заслухавши думки прокурора , підсудного та його захисника, з цього приводу, вивчивши матеріали справи , суд вважає, що з метою перевірки та уточнення фактичних даних , одержаних у ході судового слідства та успішного провадження по справі необхідно доручити органу, який провадив розслідування виконати слідуючі слідчі дії :

- розшукати свідка ОСОБА_6, який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з 23.04.2012 року є засновником та керівником ТОВ «МЕГАПОЛИС» та допитати даного свідка про обставини, які підлягають встановленню по кримінальній справі;

- провести перевірку ТОВ «Бізнес-Консульт» з метою встановлення факту повернення, перерахованих на рахунок товариства грошових коштів в сумі 100000,00 грн.

Керуючись ст. 315-1 КПК 1960 року , суд

Постановив:

Доручити слідчому в особливо важливих справах відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством прокуратури Чернігівської області , Романенко В.В. провести по кримінальній справі № 2515/13769/2012 року по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 , ч.1 ст. 368-2 КК України виконати слідуючі слідчі дії:

- розшукати свідка ОСОБА_6, який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з 23.04.2012 року є засновником та керівником ТОВ «МЕГАПОЛИС» та допитати даного свідка про обставини, які підлягають встановленню по кримінальній справі;

- провести перевірку ТОВ «Бізнес-Консульт» з метою встановлення факту повернення, перерахованих на рахунок товариства грошових коштів в сумі 100000,00 грн.

Встановити строк виконання доручення до 15 лютого 2013 року. Протокол слідчої дії та інші здобуті докази передати до Новозаводського районного суду м. Чернігова .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.М. Ченцова