Sentence № 29606396, 18.02.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2070/13-к

провадження № 1-кс/201/295/2013

УХВАЛА

18 лютого 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Волошина О.О., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста першого класу Казанцева С.А., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що місцем реєстрації ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) та фактичною адресою розташування його офісного приміщення являється: м. Дніпропетровськ, вул. Радгоспна, 54, що підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також відомостями реєстраційної справи підприємства.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 264217 від 04.02.2013 року, відомості про право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження відповідно до об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радгоспна, 54 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - відсутні.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи ТОВ «Днепрспецремонт», а також документи по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислової оснастки» (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ «БМТЗ Комплект» (код ЄДРПОУ 31687632), ПП «Укрхарчопром» (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріада» (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569) мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 32013040000000005, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичного розташування офісу ТОВ «Днепрспецремонт», що знаходиться за адресою - м. Дніпропетровськ, вул. Радгоспна, 54, з метою встановлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Днепрспецремонт», а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 32013040000000005 від 16.01.2013 року.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радгоспна, 54, де зареєстроване та фактично розташоване офісне приміщення ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040000000005, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції Волошину О.О., проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Радгоспна, 54, де зареєстроване та фактично розташоване офісне приміщення ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських документів ТОВ «Днепрспецремонт», документів по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислової оснастки» (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ «БМТЗ Комплект» (код ЄДРПОУ 31687632), ПП «Укрхарчопром» (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріада» (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569).

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000005.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко