Court ruling № 29554355, 25.02.2013, Volnovakha District Court of Donetsk Oblast

Справа № 221/924/13-к

Провадження № 1-кс/221/93/2013 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Волноваха 25 лютого 2013 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ромахов В.І.

при секретарі Гой О.І.

за участю прокурора Король І.І.

слідчого Шмітько В.В.

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42012050630000020 слідчим Шмітьком В.В. і погоджене прокурором Король І.І. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Король І.І., -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2013 року до Волноваського районного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Волноваського РВ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та матеріалами кримінального провадження, заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що СВ Волновського РВ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 42012050630000020 від 24.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, відносно директора Волноваського дочірнього підприємстві ВАТ «Облпаливо» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо невиплати заробітної плати працівникам на вказаному підприємстві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з 2008 року по теперішній час Волноваське дочірнє підприємство ВАТ «Облпаливо» (ЄДРПОУ: 30615022) має банківський рахунок в ПАТ "ОСОБА_3 Аваль", розрахунковий рахунок 26002314059, на який в т.ч. надходили грошові кошти, які згідно цільового призначення передбачались і для виплати заробітної плати працівникам підприємства.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і отримання інформації по вказаному рахунку про рух грошових коштів з вказівкою балансу і залишку, контрагентів призначення платежів, а також дат зарахування і зняття грошових коштів з рахунку в період з січня 2012 року по теперішній час включно, а також виникла необхідність в розкритті і отриманні від банку інформації про наступне: коли було відкрито вказаний рахунок, чи не закритий (заблокований) він на теперішній час, якщо так на підставі чого і з якої причини; крім того, інформацію про наявність депозитних, поточних, кредитних та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів у даного суб’єкта господарської діяльності у даному банку, якщо такі є, аналогічно необхідно надати інформацію по цих рахунках про рух грошових коштів в той же період.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння щодо з’ясування чи мало місце нецільове використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, у даному провадженні є потреба в розкритті банківської таємниці і отримання вищенаведених документів, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, зазначених у даній ухвалі, які зберігаються в приміщенні Донецької обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», юридична адреса: 83086, м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева 46в, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, підлягає негайному виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Ромахов