№ 2937249, 14.08.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №4-837/07

ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючої - судді Слюсарчук Н.Ф.

Секретаря Поляновської Т.О.

З участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області лейтенанта податкової міліції Баки О.М. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 02/071474, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в установі АКБ "Східно-Європейський банк", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 17/5, (МФО 322658).

В поданні зазначено, що невідомі особи за попередньою змовою, протягом 2001-2002 років з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, передбаченою статутом підприємства, зареєстрували ряд субєктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Атлант» (код ЄДРПОУ 13554585)

Досудовим слідством встановлено, що протягом 4-го кварталу 2001 року ТОВ «Атлант» звітувалося до Житомирської ОДПІ про відсутність діяльності, але згідно наявних матеріалів (роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку №26002300100752, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 322658 м. Київ 10.12.2001 року) на даний розрахунковий рахунок ТОВ "Атлант" надходили кошти за товари та виконані роботи. Після отримання коштів на свій розрахунковий рахунок, ТОВ "Атлант" перерахувало їх на рахунки інших підприємств. Так, за період з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року на рахунок ТОВ «Атлант» було перераховано оплату за виконані роботи та надані послуги в сумі 7 434 126, 28 грн. В наявній в матеріалах справи роздруківці руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атлант» не вказані кореспонденти, від яких надходили кошти та яким перераховувалися.

З метою встановлення кореспондентів ТОВ "Атлант", від яких надходили кошти та яким ці кошти перераховувалися з розрахункового рахунку ТОВ "Атлант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року було проведено виїмку роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Атлант". Але дана роздруківка була надана банком без зазначення назв та реквізитів контрагентів ТОВ "Атлант", а тільки із зазначеними кодами МФО банків та номерами рахунків, відкритих в цих банках, з яких і яким ці кошти перераховувалися. При огляді даної роздруківки було встановлено, що ТОВ "Атлант" перераховувало кошти на рахунки №№ 26208501100678, 29012901000000 які відкриті в установі АКБ "Східно-Європейський банк", м. Київ, (МФО 322658).

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в справі є дані, які вказують на те, що в АКБ "Східно-Європейський банк" знаходиться інформація про рух коштів на рахунках за №№ 26208501100678, 29012901000000, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки зазначена слідчим в поданні інформація має суттєве значення для встановлення істини по справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в установі АКБ "Східно-Європейський банк", м. Київ, бульвар Дружби Народів, 17/5, (МФО 322658) по рахунках №№ 26208501100678, 29012901000000, а саме:

2.1. Інформації про рух коштів на рахунках №№ 26208501100678, 29012901000000

із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів

розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу

грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 13.12.2001

року по 24.12.2002 року.

2.2. Оригіналів платіжних документів, за якими проводилось перерахуваня та

зняття коштів з даних рахунків в період 13.12.2001 року по 24.12.2002 року.

2.3. Реєстраційні справи власників рахунків №№ 26208501100678, 29012901000000 (ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, договори на відкриття (закриття) банківських рахунків).

Постанова оскарженню не підлягає.