№ 2937247, 14.08.2007, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 4- 834/07

ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючої - судді Слюсарчук Н.Ф.

Секретаря Поляновської Т.О.

З участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області лейтенанта податкової міліції Баки О.М. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 035052/04, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 216 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Бердичівському відділенні «Райффайзен Банк Аваль» м. Бердичів, МФО 311528.

В поданні зазначено, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Житомирській області знаходиться кримінальна справа №035052/04, порушена заступником прокурора м. Бердичева за фактами незаконного виготовлення, використання та збуту незаконно виготовлених марок акцизного збору та збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вилучених в магазині ТОВ "Валіс" по вул. Леніна 53, м. Бердичева за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 204 ч.1, 216 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Валіс" в лютому 2004 року придбало у невстановленої особи коньяки виробництва ВАТ АПФ "Таврія" на загальну суму 3574 грн. Згідно свідчень директора ТОВ "Валіс" ОСОБА_1, вказані коньяки були придбані ним у незнайомого раніше йому чоловіка, який представився начальником відділу збуту ВАТ АПФ "Таврія", м. Нова Каховка.

По фактам придбання алкогольних напоїв ТОВ "Валіс" надало документи, які підтверджують придбання коньячних виробів у ВАТ "АПФ Таврія", а саме: податкові накладні № 229/1 від 29.02.2004 року, №402 від 04.02.2004 року, №130 від 11.06.2004 року.

В даних накладних в графі "форма проведених розрахунків" підкреслено форму розрахунку - оплата з розрахункового рахунку. Тобто, згідно вказаних накладних, розрахунки ТОВ "Валіс" з ВАТ "АПФ "Таврія" проводило в безготівковій формі шляхом перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку.

Згідно листа ВАТ "АПФ "Таврія" № 2197 від 13.10.2004 року угоди та розрахунки з ТОВ "Валіс" ВАТ АПФ "Таврія" ніколи не укладало та не проводило.

Тому, для встановлення фактів перерахування або неперерахування коштів ТОВ "Валіс" ВАТ "АПФ "Таврія" за алкогольні вироби, а також з'ясування можливого справжнього контрагента ТОВ "Валіс", якому було перераховано кошти за алкогольні вироби виробництва ВАТ "АПФ "Таврія", має значення інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" НОМЕР_1, відкритому в Бердичівському відділенні "Райффайзен банк "Аваль", м. Бердичів, код МФО (311528).

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в справі є достатні дані, які вказують на те, що в Бердичівському відділенні "Райффайзен банк "Аваль", код МФО (311528) знаходиться інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс", слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки зазначена слідчим в поданні інформація має суттєве значення для встановлення істини по справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Бердичівському відділенні "Райффайзен банк "Аваль", м. Бердичів, вул. К. Лібкнехта, 11/1 (код МФО 311528) ТОВ "Валіс" (код 22064957) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, а саме:

1. Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2003 року по даний час.

2. Оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ "Валіс" поза межами системи обслуговування «клієнт-банк» за період з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "Валіс" отримували готівку з власного рахунку за період з 01.01.2003 року по даний час.

4. Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Валіс".

Постанова оскарженню не підлягає.