Court ruling № 29342385, 11.02.2013, Commercial Court of Odesa Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________________________

УХВАЛА

"11" лютого 2013 р.Справа № 5017/1429/2012

за позовом Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України; Квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси

до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА";

Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3

про визнання недійсним договору оренди та стягнення 698928,80грн.

Суддя Гут С.Ф.

СУТЬ СПОРУ: Військовий прокурор Одеського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси, звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА", фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про визнання недійсним договору оренди нежитлового приміщення від 12.11.09р., укладеного між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА" та стягнення 367497,06грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 16.05.12р. порушено провадження у справі №5017/1429/2012.

За клопотанням відповідача, ухвалою господарського суду Одеської області від 05.07.12р. строк розгляду спору по справі №5017/1429/2012 було продовжено до 29.07.12р., в порядку ст. 69 ГПК України.

10.07.12р. ухвалою господарського суду Одеської області призначено у справі №5017/1429/2012 комплексну експертизу, провадження у справі №5017/1429/2012 зупинено до закінчення проведення експертизи.

03.08.12р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх.№24164/2012 від 03.08.12р.) провідного судового експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 7056/02) про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи за матеріалами господарської справи №5017/1429/2012.

03.08.12р. на адресу господарського суду Одеської області надійшло клопотання (вх.№24150/2012 від 03.08.12р.) експерта ОНДІСЕ (№ експертизи 7057/03) про надання матеріалів, необхідних для дачі висновку за матеріалами господарської справи №5017/1429/2012.

28.08.12р. судом зроблено запит до ОНДІСЕ для повернення до господарського суду Одеської області справи №5017/1429/2012 за позовом Військового прокурора Одеського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА"; Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про визнання недійсним договору оренди та стягнення 367497,06 грн. для розгляду клопотань експерта.

04.09.12р. від Квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси на адресу господарського суду Одеської області надійшли уточнення до позовної заяви (вх.№27100/2012 від 04.09.12р.), згідно яких просить суд визнати недійсним з часу укладання договір оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 92кв.м за адресою: АДРЕСА_1 від 12.11.2009р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА" та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА" на користь Квартирно-експлуатаційного відділу міста Одеси збитки у сумі 698928,80грн.

03.10.12р. від ОНДІСЕ надійшов супровідний лист (вх.№29963/2012 від 03.10.12р.) згідно якого надіслано матеріали справи №5017/1429/2012 для виконання заявлених експертами клопотань №7056/02, №7057/03.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.12р. було поновлено провадження у справі №5017/1429/2012 для розгляду клопотань експертів щодо надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, та витребувано у відповідача, документи зазначені у клопотаннях експертів, а саме: вільні зразки підписів ОСОБА_1 в оригіналах документів за 2004-2008 рр.(заявах, договорах та ін.).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.10.12р. провадження у справі №5017/1429/2012 зупинено до одержання господарським судом Одеської області результатів комплексної експертизи, надіслано Одеському науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №5017/1429/2012.

Приймаючи до уваги надходження на адресу господарського суду Одеської області висновку судової почеркознавчої експертизи(вх№38/2013 від 02.01.13р.) та висновку судово-технічної експертизи(вх.№163/2013 від 02.01.13), а також надходження справи №5017/1429/2012 до господарського суду Одеської області, ухвалою господарського суду Одеської області від 14.01.13р. було поновлено провадження у справі 5017/1429/2012.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.02.13р. здійснено заміну назви позивача на Одеська прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України.

11.02.13р. від Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України надійшли письмові пояснення та клопотання (вх.№4624/2013 від 11.02.13р.), згідно яких просить суд витребувати від ДПІ у Малиновському районі м.Одеси та від ДПІ у Київському районі м.Одеси: інформацію про наявність у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; інформацію про реєстратори розрахункових операцій, зареєстровані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, із відображенням дати їх реєстрацій, а також місць торгівлі, в яких вони розміщені; примірник договору оренди на приміщення, які подавались фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 для взяття на облік та реєстрації РРО за адресою: АДРЕСА_1, або іншою адресою, наближеною до вказаної (розташованої поруч); інформацію про те, чи подавався до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси договір оренди від 12.11.2009р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА", як документ, яким підтверджено право користування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 приміщенням, яке використовувалось для здійснення господарської діяльності; акт(довідку) останньої документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 із описом наданих на перевірку документів. Від ДПІ у Суворовському районні м.Одеси: інформацію про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА" у банках та інших фінансових установах, які могли бути використані з 12.11.2009р. для здійснення розрахункових операцій; акт(довідку) останньої документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА" із описом наданих на перевірку документів.

11.02.13р. від Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України надійшли уточнення письмових пояснень (вх.№4626/2013 від 11.02.13р.), згідно яких уточнює прохальну частину письмових пояснень від 11.02.13р., та п.1.2. викладає в наступній редакції: "Від ДПІ у Суворовському районі м.Одеси: інформацію про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА" у банках та інших фінансових установах, які могли бути використані з 12.11.2009р. по 22.03.2012р. для здійснення розрахункових операцій".

Відповідно до вимог ч.1 ст.38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

Розглянувши клопотання Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України про витребування доказів, суд вважає за можливе задовольнити вищезазначене клопотання та витребувати від ДПІ у Малиновському районі м.Одеси, від ДПІ у Київському районі м.Одеси та від ДПІ у Суворовському районні м.Одеси викладені в клопотанні докази.

Керуючись ст.ст. 38, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону України (вх.№4624/2013 від 11.03.13р.) про витребування доказів - задовольнити.

2.Витребувати у Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси (65098, м. Одеса, вул. Стовпова,17):

- інформацію про наявність у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за період з 12.11.2009р. по 22.03.2012р.;

- інформацію про реєстратори розрахункових операцій, зареєстровані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА" за період з 12.11.2009р. по 22.03.2012р., із відображенням дати їх реєстрацій, а також місць торгівлі, в яких вони розміщені;

- примірник договору оренди на приміщення, які подавались фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 для взяття на облік та реєстрації РРО за адресою: АДРЕСА_1, або іншою адресою, наближеною до вказаної (розташованої поруч);

- інформацію про те, чи подавався до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси договір оренди від 12.11.2009р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА", як документ, яким підтверджено право користування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 приміщенням, яке використовувалось для здійснення господарської діяльності;

- акт(довідку) останньої документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 із описом наданих на перевірку документів.

3. Витребувати у Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси (65104, м. Одеса, вул. Академіка Глушка,17/2):

- інформацію про наявність у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за період з 12.11.2009р. по 22.03.2012р.;

- інформацію про реєстратори розрахункових операцій, зареєстровані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА" за період з 12.11.2009р. по 22.03.2012р., із відображенням дати їх реєстрацій, а також місць торгівлі, в яких вони розміщені;

- примірник договору оренди на приміщення, які подавались фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 для взяття на облік та реєстрації РРО за адресою: АДРЕСА_1, або іншою адресою, наближеною до вказаної (розташованої поруч);

- інформацію про те, чи подавався до ДПІ у Київському районі м. Одеси договір оренди від 12.11.2009р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю "АГМА", як документ, яким підтверджено право користування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 приміщенням, яке використовувалось для здійснення господарської діяльності;

- акт(довідку) останньої документальної перевірки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 із описом наданих на перевірку документів.

4. Витребувати у Державної податкової інспекції у Суворовському районі м. Одеси (65117, м. Одеса, вул. Ак.Заболотного,38-А):

- інформацію про рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "АГМА" у банках та інших фінансових установах, які могли бути використані з 12.11.2009р. по 22.03.2012р. для здійснення розрахункових операцій.

5.Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Малиновському районі м.Одеси, Державну податкову інспекцію у Київському районі м.Одеси та Державну податкову інспекцію у Суворовському районні м.Одеси надати витребувані документи до канцелярії суду в строк до 04.03.2013р.

Суддя Гут С.Ф.