Court ruling № 29339621, 14.02.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/146/13

ун. № 759/2300/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Домбай М.М.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000007, -

В с т а н о в и в :

14.02.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Домбай М.М. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000007 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) в Київській ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ (МФО 320876) за адресою: м.Київ, площа Солом*янська, 2, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26004024092001; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004024092001, який належить ТОВ «Артмікс -К» (код ЄРДПОУ 38271637) з дня відкриття рахунку та по дату проведення виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) відкрито рахунок № 26004024092001; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) працівниками Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ (МФО 320876); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004024092001, з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26004024092001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Артемікс-К», які на протязі 2012р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків, формували податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємства, здійснюючи безтоварні операції, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах в сумі 920 000 грн. Встановлено, що фактичного руху товарно-матеріальних цінностей не відбувалось. Перерахування безготівкових коштів здійснювалось на рахунки фізичних осіб-підприємців із подальшим поверненням у вигляді готівки. Службові особи ТОВ «Артмікс-К» оформлювали пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації від інших суб*єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та відображали вказані операції по бухгалтерському та податковому обліках. Оскільки службовими особами ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) був відкритий в Київській ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ (МФО 320876) рахунок № 26004024092001, а тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення, у зв*язку з чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Артмікс-К» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ, як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Артмікс-К», тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Артмікс-К» і Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Артмікс-К», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Артмікс-К», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Київській ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ (МФО 320876), розташованій за адресою: м.Київ, площа Солом*янська, 2, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Домбай М.М. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637), копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26004024092001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004024092001, який належить ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) з дня відкриття рахунку та по дату проведення виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) відкрито рахунок № 26004024092001;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) працівниками Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м. Київ (МФО 320876);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської ФПАТКБ «Південкомбанк» м.Київ (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Артмікс-К» (код ЄРДПОУ 38271637);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004024092001, з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26004024092001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: