Court ruling № 29339591, 01.02.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/1559/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 31січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000012 від 03.12.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковником податкової міліції ОСОБА_2 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030000000012, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №32012030000000012 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили 14.12.10 юридичну особу- суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сотіс-груп»з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків при здійсненні операцій по виведенню валютних коштів за кордон при реалізації акцій за завищеною ціною між ОСОБА_4 Лімітед, ТОВ «Ніка Холдінг», ЗАТ «Аквасервіс».

Також, встановлено, що ТОВ «Ніка Холдинг»(код ЄДРПОУ 24183057) відкритий рахунок № 26007010761901 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків вказаним СПД.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2. надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому управління ДПС у Луганській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Ніка Холдинг»(код ЄДРПОУ 24183057) по рахунку № 26007010761901 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з моменту відкриття по 31.12.2012 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які зберігаються у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко