Court ruling № 29335366, 22.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

437/786/13к

УХВАЛА

про проведення обшуку житлі

м.Луганськ 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В, при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 32013030110000001 від 02.01.2013 року, старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_3: м. Луганськ, вул. Советская, 69/42, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності TOB „Мебельное агентство" (код 31784663), статутних, реєстраційних документів та печаток суб'єкта підприємницької діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську капітана податкової міліції ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ в м. Луганську ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013030110000001 від 02.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

02.01.13 до СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС надійшла заява від ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції якою було повідомлено, що дії службових осіб TOB „Мебельное агентство" (код 31784663) при веденні фінансово-господарської діяльності можливо призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства та тим самим завдали матеріальну шкоду банку у сумі 2 107 245,66 грн., оскільки TOB „Мебельное агентство" виступало поручителем за кредитними договорами, укладеними між ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції та ПАТ „Луганськспецтехкомплект".

В ході досудового слідства встановлено, що 15.11.07 та 16.10.08 між ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції та ПАТ „Луганськспецтехкомплект" були укладені кредитні договори № 010/06-04/271/ДП-1 та № 010/07-02/425 про надання кредитних ліній на суму 3 500 000,00 грн. та 12 500 000, 00 відповідно. Поручителем у договорах виступило TOB „Мебельное агентство".

12.07.11 ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції у зв'язку з невиконанням ПАТ „Луганськспецтехкомплект" зобов'язань за кредитними договорами, що призвело до утворення заборгованості звернувся до Господарського суду Луганської області з позовом про стягнення заборгованості за вищезазначеним кредитним договором з TOB „Мебельное агентство", на підставі договорів поруки № 010/07-02/425/ДП-1 та № 010/06-04/271/ДП-1 від 29.11.10, який був задоволений судом у повному обсязі. Господарським судом Луганської області визнано обов'язок TOB „Мебельное агентство" погасити заборгованість за кредитними договорами № 010/06-04/271/ДП-1 та № 010/07-02/425. Стягнена судом заборгованість за рахунок коштів TOB „Мебельное агентство" погашена не була.

06.02.12 р. ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство - TOB „Мебельное агентство", у зв'язку з неспроможністю останнього погасити борг у сумі 12 467 990, 97 грн. За зазначеною заявою ухвалою від 06.02.12 судом було порушено провадження у справі № 126/5014/305/2012 про банкрутство боржника - TOB „Мебельное агентство", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та зобов'язано сторони надати додаткові докази у справі. Ухвалою від 05.03.12 судом були визнані вимоги ініціюючого кредитора до боржника в сумі 1 469 417,92 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_5.

Ухвалою від 25.06.12 суд затвердив реєстр вимог кредиторів TOB „Мебельное агентство" у складі вимог наступних кредиторів ПАТ „ОСОБА_4 Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в сумі 13 450 949, 59 грн. (4 черга), фізичної особи - ОСОБА_3 в сумі 55 540,10 грн. (4 черга). Цією ж ухвалою суд зобов'язав боржника надати арбітражному керуючому ОСОБА_5 завірені належним чином документи фінансової господарської діяльності але вимоги суду виконані не були. Арбітражний керуючий з цього приводу неодноразово звертався до керівництва боржника з вимогою про надання фінансово –господарських документів ТОВ «Мебельне агентство», але його вимоги були виконані частково. Одним із учасників товариства був ОСОБА_3.

З вказаного слідчий робить висновок про те, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мебельне агентство», системні блоки комп’ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, грошові кошти здобуті злочинним шляхом інші цінності, які в майбутньому можуть забезпечити можливий цивільний позов можуть перебувати в квартирі одного із учасників товариства ОСОБА_3 за адресою: м. Луганськ, вул..Совєтская, 69/42.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивченням подання та матеріалів кримінального провадження № 32013030110000001 встановлено, що будь-які об’єктивні дані, які б свідчили про те, що вище перелічені об’єкти - документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мебельне агентство», системні блоки комп’ютерів та інші, можуть перебувати в квартирі за адресою: м. Луганськ, вул.Совєтская, 69/42 на час розгляду подання у суді, відсутні. Твердження слідчого про можливе знаходження цих документів за вищевказаною адресою є припущенням і не можє розцінюватись судом як достатня підстава для здійснення обшуку. Власника квартири ОСОБА_3 слідчим допитано не було.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ

Відмовити у зв’язку з необґрунтованістю в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_3: м. Луганськ, вул. Советская, 69/42.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко