№ 29290742, 13.02.2013, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/1561/13-к

Справа № 461/1531/13-к

Провадження №1-кс/461/553/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2013 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Курилець А.Р., з участю прокурора Бабія А., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України в Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні щодо № 12012150010000036 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо невстановлених слідством осіб, котрі шляхом шахрайства, заволоділи коштами ТзОВ "Укрлоудсистем" в розмірі 1000000 грн.

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Львівській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, подав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, зокрема: заяв про відкриття (закриття) рахунку № 29029110347004; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; заяв на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків; договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»; роздруківки руху коштів по рахунку № 29029110347004, ТзОВ «Укрлоудсистем» з моменту відкриття і по даний час, з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; банківських документів, що слугували підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 400,00 грн. 12.03.2012 з рахунку № 29029110347004 МФО 238384 АТ "ІМЕКСБАНК" на рахунок № 26001193998500 в АТ «УкрСиббанку» МФО 351005, відправник 29029110347004.20971504 № документа КП0040012, від 12.03.2012, призначенням платежу "За послуги залізниці згідно рахунку № 798 від 12.03.2012р. Тех. ПД" 742811 Без ПДВ (Вид-послуги) - ОСОБА_2, вул.Києвська, 7\12, що перебувають у володінні АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384) за адресою м.Одеса, проспект Гагаріна, 12а та дасть можливість отримати важливий речовий доказ, а також унеможливлення його зміни або знищення, у зв’язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164,165,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Зобов’язати АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384), що знаходиться за адресою м.Одеса, проспект Гагаріна, 12а надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема заяв про відкриття (закриття) рахунку № 29029110347004; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; заяв на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків; договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»; роздруківки руху коштів по рахунку № 29029110347004, ТзОВ «Укрлоудсистем» з моменту відкриття і по даний час, з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; банківських документів, що слугували підставою для здійснення перерахування грошових коштів в сумі 400,00 грн. 12.03.2012 з рахунку № 29029110347004 МФО 238384 АТ "ІМЕКСБАНК" на рахунок № 26001193998500 в АТ «УкрСиббанку» МФО 351005, відправник 29029110347004.20971504 № документа КП0040012, від 12.03.2012, призначенням платежу "За послуги залізниці згідно рахунку № 798 від 12.03.2012р. Тех. ПД" 742811 Без ПДВ (Вид-послуги) - ОСОБА_2, вул.Києвська, 7\12, що перебувають у володінні АТ "ІМЕКСБАНК" (МФО 328384) за адресою м.Одеса, проспект Гагаріна, 12а, слідчому слідчого управління ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 та надати (забезпечити) їй можливість вилучити вказані речі та документи.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.Р.Курилець