Court ruling № 29198167, 06.02.2013, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа №216/728/13-к

Провадження № 1-кс/216/157/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Кривий Ріг 06 лютого 2013 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, при секретарі Кулагіній І.Д., слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № №12012040770000020 від 26.11.2012 року слідчим СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене з прокурором прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 26 жовтня 2012 року приблизно в 15.00 годин невстановлена слідством особа, шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підробила коди доступу системи «клієнт-банк» до поточного рахунку №26007000081160 ТОВ «Універсалпродукт» м.Кривого Рогу, банк платника ПАТ «Укрсоцбанк», та без відома посадових осіб цього підприємства перерахувала гроші в сумі 700000 гривень на рахунок №2600511480 ТОВ «Зефір» м.Рівне, банк одержувача «Полтава-банк», на підставі не існуючої угоди №71 від 12.09.2012 року, чим завдало майнової шкоди ТОВ «Універсалпродукт» на зазначену суму.

З метою перевірки стану фінансових розрахунків ТОВ «Зефір», подальшого використання коштів, незаконно зарахованих на рахунок ТОВ «Зефір» м.Рівне, а також з метою встановлення підстав для їх одержання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів за рахунком ТОВ «Зефір» у відділенні «Рівненське регіональне управління» ПАТ «Полтава-банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

ПАТ «Полтава-Банк» повідомило суд про розгляд клопотання без їх участі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 165, 309, 372 та 395 КПК України, ст.ст. 59, 62, 64 Закону України «О банках та банківській діяльності», –

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділенні «Рівненське регіональне управління» ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме до руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку №2600511480, що належить ТОВ «Зефір» (ідентифікаційний код 37890010), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку і по 30.10.2012 включно; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковому рахунку за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ «Зефір», а саме - договорів про банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, копії реєстраційних документів підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання посадовими особами ТОВ «Зефір» грошових коштів за розрахунковим рахунком №2600511480, а також інформацію про клієнт-банкінг ТОВ «Зефір» зі вказівкою синхронізації з банком за аналогічний період.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Мясоєдова