Court ruling № 29158044, 14.01.2013, Haivoron District Court of Kirovohrad Oblast

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_________________

Справа №: 385/27/13- к

1-кс/385/1/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2013 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Ковальчук С.Я.

За участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1,

Слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2,

при секретарі Шевченко Л.О.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух контрагентів та коштів по розрахункового рахунку № 26004032233001 ТОВ ”фірма ”ЛААД” ((код ЄДРПОУ 36007655), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бутиріна 8-Б) по взаємовідносинах з ТОВ “Відродження ” та третіми особами при наданні послуг банку за період з 01.01.2012 по 10.01.2013рр. у ПАТ КБ «Південкомбанк»(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 30 б.)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодного радника юстиції ОСОБА_1, слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2012 року слідчим СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, порушено кримінальну справу за ст. 190 ч.2 КК України по факту заволодіння невстановленими особами чужим майном.

В період з 01 по 17.10.2012 року невстановлені особи, маючи корисливий намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Відродження», діючи від імені ТОВ «фірма «ЛААД»»(код ЄДРПОУ 36007655), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бутиріна 8-Б, нібито в інтересах Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області, за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману керівництво зазначеного товариства під час одержання сертифіката якості на сільськогосподарську продукцію, використавши як привід необхідність внесення коштів на рахунок 26004032233001 як оплату по договору надання послуг.

Реалізуючи свій злочинний намір, невстановлені особи чоловічої статі, в різний спосіб зазначили представників ТОВ «Відродження»про необхідність та порядок внесення даних коштів, вводячи тим самим їх в оману, діючи з єдиною метою на заволодіння коштів вказаного товариства, а саме коштів в сумі 2310грн. як оплати послуг по договору під час оформлення сертифіката якості на сільськогосподарську продукцію –соняшникова макуха в кількості 330тон, який завантажений у вагони залізничного транспорту для перевезення до Польщі, та на вказаний період перебували на території Гайворонського району у зв’язку з оформленням зазначеної необхідної документації.

Сприймаючи вказані вимоги як правомірні, 17.10.2012 року працівниками ТОВ «Відродження»проведено перерахунок через банківські установи коштів в сумі 2310грн. на ім’я одержувача «ТОВ фірма «ЛААД»»на рахунок 26004032233001.

09 січня 2013 року слідчий СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, з вернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух контрагентів та коштів по розрахункового рахунку № 26004032233001 ТОВ ”фірма ”ЛААД” ((код ЄДРПОУ 36007655), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бутиріна 8-Б) по взаємовідносинах з ТОВ “Відродження ” та третіми особами при наданні послуг банку за період з 01.01.2012 по 10.01.2013рр. у ПАТ КБ «Південкомбанк»(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 30.б.), та розгляд вказаного клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Південкомбанк».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «Південкомбанк»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «Південкомбанк», так як невстановлені особи ТОВ “фірма“ЛААД”” можуть мати відношення до працівників ПАТ КБ «Південкомбанк», а працівники ПАТ КБ «Південкомбанк» у свою чергу можуть взаємодіяти з працівниками ТОВ “ фірма“ЛААД”” та можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим Федоришиним В.О. та прокурором Путенко О.В. доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 14, 132, 160, 162-165, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю а саме відомості про рух контрагентів та коштів по розрахункового рахунку № 26004032233001 ТОВ ”фірма ”ЛААД” ((код ЄДРПОУ 36007655), Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бутиріна 8-Б) по взаємовідносинах з ТОВ “Відродження ” та третіми особами при наданні послуг банку за період з 01.01.2012 по 10.01.2013рр., які знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк»(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Воровського, 30 б).

2. Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Дата документа 14.01.2013