Court ruling № 29136971, 07.02.2013, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

Справа № 638/1435/13-к

1-кс/638/148/13

місто Харків 07 лютого 2013 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. при секретарі Забіякі Ю.В.

за участю прокурора Аракелян В.О.

слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012220480000512 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Аракелян В.О. про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Аракелян В.О. -

встановив:

У грудня 2011 року, невстановлена особа підробила підпис гр.. ОСОБА_2 в протоколі заяви послуг та обладнання № 2148948 від 02.12.2011 року, укладеним між TOB «Харківські телекомунікаційні системи», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 49, 2-й ет. № 4-1-; - 420 і гр.. ОСОБА_2.

За даним фактом в СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження № 12012220480000512, з попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що підпис від імені гр.. ОСОБА_2 була підроблена у протоколі замовлення послуг та обладнання № 2148948 від 02.12.2012 року, укладеним між ним та TOB «Харківські телекомунікаційні системи» із вказаними реквізитами банку ПАТ «СЕБ Банк», однак квитанції на оплату послуг по даному договору надходили ОСОБА_2 з реквізитами ТОВ «Воля-Кабель» код № 21179960 та реквізитами банку АТ «УкрСиббанк», яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з рядом господарських організацій і приватних осіб, в тому числі і з гр.. ОСОБА_2

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення в ПАТ «СЕБ Банк» МФО 300175, довіреностей, заяв, листів, платіжних доручень, чеків на отримання грошових коштів, роздруківки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26004062793510 TOB «Воля-Кабель», за проміжок діяльності з 01.12.2011 року по теперішній час включно, з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назв підприємств відправника та одержувача, номерів розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО банку і суми.

Виходячи з того, що в матеріалах провадження є точні дані про те, що вищевказані документи та інформація, які містяться на різних носіях, які є у приміщенні АТ «УкрСиббанк» МФО № 351005 відносно TOB «Воля-Кабель», являють собою доказове значення і містять банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є неможливим.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ «УкрСиббанк» МФО № 351005 документів та інших носіїв інформації, які складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Воля-Кабель», а саме:

- Реєстр операцій із розшифруванням відомостей про рух коштів по рахунку № 26004062793510 ТОВ «Воля-Кабель», за весь період діяльності з 01.12.2011 року по теперішній час включно із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, назв підприємств відправника та одержувача, номерів розрахункових рахунків, код ОКПО відправника та одержувача.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя