№ 29071180, 04.02.2013, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/2647/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/680/13

УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В.. розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, протягом грудня 2011 року ОСОБА_3, будучи директором Державного підприємства «Інвестжитло» (ЄДРПОУ 33294267) та позаштатним співробітником Державного підприємства «Укрінформзвязок» (ЄДРПОУ 23539109), з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами державного підприємства за допомогою незаконного переводу їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, тобто в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, керував перерахуванням грошових коштів ДП «Укрінформзвязок» у сумі 241 280 грн. на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Інвесттехнагляд». В подальшому, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_3 контролював відображення вказаних операцій у податкових деклараціях з ПДВ ТОВ «Інвесттехнагляд» та підготовку бухгалтерської документації по нібито проведеним господарським операціям.

Крім того, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 здійснює підготовчі дії для відчуження майна ДП «Інвестжитло» за адресою: м. Одеса, вул. Боровського 35. За вказаною адресою знаходиться завод з виробництва металоконструкцій, який Міністерством оборони України передано ДП «Інвестжитло». ОСОБА_3 через підконтрольне йому підприємство ТДВ «Металоконструкція» (код ЄДРПОУ 37679281, директор ОСОБА_4В.) продає метал, устаткування вказаного заводу. Також, ОСОБА_3 планує продати земельну ділянку площею приблизно 4га, на якій розташований завод (власником земельної ділянки являється Міністерство Оборони України).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створив підконтрольні собі підприємства, а саме:

- ТОВ «Сюіта» (ЄДРПОУ 33915151, директор ОСОБА_5А.), яке виступило у якості замовника на будівництво будинку у м. Первомайську Миколаївської області, виконувачем робіт була Фірма «Стратегія» (ЄДРПОУ 30704101). Фірма «Стратегія» в період липень – листопад 2011 отримала від ТОВ «Сюіта» 15 млн.грн., з яких 7 млн.грн. перерахувала на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Забудова світу», ТОВ «СК «Пальміра», ТОВ «Інвесттехнагляд», ТОВ «Тетрабудсервіс», з метою подальшого їх привласнення.

- ТОВ «Новострой 2008» (ЄДРПОУ 35880461), яке являється власником будівлі за адресою м. Одеса, вул. Асташкіна, 29 (за вказаною адресою раніш була розташована військова частина, у подальшому власником будівлі стає ТОВ «Сюіта», після чого право власності перейшло до ТОВ «Новострой 2008»). У теперішній час, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 планує організувати торги та продати вказану будівлю по заниженій вартості у сумі 800 тис. грн., а реально реалізувати за 2 млн. доларів (16 млн. грн.).

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 може знищити первинну бухгалтерську документацію по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання встановленню обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що нібито директор ТДВ «Металоконструкція» ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. Отже, з огляду на наведений факт можна зробити висновок про те, що квартира належить, окрім ОСОБА_4 також багатьом іншим особам, а вторгнення в їх житло буде протизаконним, оскільки вони не мають відношення до даного кримінального провадження, дані про їх особи не внесено в ЄРДР. Сама ж ОСОБА_4 може там і не мешкати.

28 січня 2013 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого Балахтіна І.М. про проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв'язку з чим слідчий суддя вважає що у слідчого не було законних та обґрунтованих підстав для звернення до суду з тотожним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою, тому що ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2013 року було вказано, що у слідства не має достатніх підстав та інформації вважати, що відшукуванні речі та документи, знаходяться саме втому приміщенні, будинку, в цієї конкретної особи. Дана ухвала, згідно ст. 309 КПК України, оскарженню не підлягає і заперечення поти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Крім того з наданих суду матеріалів не вбачається будь-яких особистих зв’язків ОСОБА_4 з підозрюваним за кримінальним провадженням за № 32012170000000010 ОСОБА_3

На підставі викладеного вище, приходжу до висновку, що у прийнятті до розгляду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 необхідно відмовити, оскільки ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2013 року у задоволенні клопотання слідчого було відмовлено та вказана ухвала не підлягає оскарженню і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У прийнятті до розгляду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік

04.02.2013