Court ruling № 29047153, 04.02.2013, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/488/13- к

№ провадження 1-кс/208/146/13

УХВАЛА

04 лютого 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в КБ «ПриватБанк» (Код банку 305299) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Глаголєва, 25, щодо рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019 за період 11.01.2013 року по теперішній час: копії документів наданих до банку необхідних для відкриття розрахункових рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; договір про банківське обслуговування р/р 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунках 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 11.01.2013 року по теперішній час; заяви про відкриття і закриття рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; чеки на отримання наявних грошових коштів за період з 11.01.2013 року по теперішній час по р/р № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; платіжні доручення і платіжні вимоги за період з 11.01.2013 року по теперішній час по р/р № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; копію службового розслідування у разі якщо проводилось, за фактом незаконного перерахування грошових коштів ПП ОСОБА_2

В судовому засіданні Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохала суд його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих слідчим суду документів, 11.01.2013р. в 16.29год., невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерної мережі та незаконних дій з документами на переказ грошових коштів, здійснила незаконну операцію з використанням електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого заволоділа коштами ПП Золотухіна на загальну суму 16665 грн. Зазначена сума була перерахована на рахунок №29244827109111 на ім'я ОСОБА_3 як повернення матеріальної допомоги за договором №29 від 27.12.2012р., який ПП Золотухіна не укладала.

16.01.2013 р. в ході здійснення розрахункових операцій в програмі «Приват 24» ОСОБА_2 був виявлений факт перерахунку грошових коштів в сумі 16500 грн. 11.01.2013 р. в 16.29 год. за платіжним дорученням №296 з її рахунку на р/р 29244827109111 МФО 305299 ОКПО 14360570 в призначенні платежу вказано: 111203969 перевід коштів на ОСОБА_3, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, як повернення матеріальної допомоги по договору №29 від 27.12.2012р. також була проведена додаткова операція на р/р 61100901508019 МФО 305299 ОКПО 14360570 як комісія за відомість 111203969. Вищевказане платіжне доручення, договір матеріальної допомоги ОСОБА_2 на укладала та не підписувала.

Пізніше перевіряючи рух коштів по рахунку ОСОБА_2 також виявила перевід коштів в сумі 465,00 грн. на р/р 61100909011274 мфо 305299 ОКПО 14360570 в призначенні платежу вказано: 111203969 перевід коштів на ОСОБА_3, якого вона не здійснювала.

Дане кримінальне правопорушення 18 січня 2013 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013040160000016, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення документів в КБ «ПриватБанк» щодо рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019, за період 11.01.2013 року по теперішній час.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1:

- тимчасовий доступ та вилучення документів в КБ «ПриватБанк» (Код банку 305299) за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Глаголєва, 25, щодо рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019 за період 11.01.2013 року по теперішній час: копії документів наданих до банку необхідних для відкриття розрахункових рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; договір про банківське обслуговування р/р 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунках 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 11.01.2013 року по теперішній час; заяви про відкриття і закриття рахунків № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; чеки на отримання наявних грошових коштів за період з 11.01.2013 року по теперішній час по р/р № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; платіжні доручення і платіжні вимоги за період з 11.01.2013 року по теперішній час по р/р № 61100909011274, 29244827109111, 61100901508019; копію службового розслідування у разі якщо проводилось, за фактом незаконного перерахування грошових коштів ПП ОСОБА_2

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя Похваліта С. М.