Court ruling № 28904902, 29.01.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/599/13- к

Провадження №1-кс/210/80/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" січня 2013 р.

Суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32012040230000001,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2013 року слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором проарешт майна підозрюваного ОСОБА_3

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

ОСОБА_3, працюючи директором ТОВ «Промстройальянс» (код ЄДРПОУ 35928157) за адресою м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 27, зареєстрованого рішенням Криворізької міської ради Дніпропетровської області 02.07.2008 р. № 1227102 0000 010389, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, що виконує організаційно-розпорядчі функції і в обов'язки якого, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні »№ 996-ХIV від 16.07.1999 року, входило створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського та податкового обліків, будучи відповідальним за забезпечення фіксування в бухгалтерському обліку підприємства достовірних фактів здійснення господарських операцій, правильного і своєчасного складання податкової звітності, її надання в Південну МДПІ м. Кривого Рогу, розташовану за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 16, а також за повну і своєчасну сплату податків до бюджету, умисно, діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в період часу з березня 2010 року по вересень 2010 року в порушення ст. 67 Конституції України, пп.7.4.1, пп.7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями) шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) і, як наслідок неправомірного заниження сум податкових зобов'язань з ПДВ, не нарахував і не перерахував до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 2 217 714, 04 грн. що призвело до фактичного ненадходження до бюджету за податкові звітні періоди з лютого 2010 року по серпень 2010 року коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 в період з березня 2010 року по вересень 2010 року умисно вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, якими є податкові декларації з податку на додану вартість за лютий,березень, квітень, травень, червень та серпень 2010 року, видав і надав їх до Південної МДПІ у ОСОБА_4, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 16, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету грошових коштів на загальну суму 2 217 714, 04 грн. і становить понад 250 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто дії ОСОБА_3 спричинили тяжкі наслідки.

У вчиненні зазначених злочинів висунута підозра ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, народився в м. Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_2, водій Криворізької станції швидкої медичної допомоги, одружений, не судимий, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ст.212 ч.3 та ст.366 ч.2КК України, визнав себе винним частково, від дачі показів відмовився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32012040230000001 та вислухавши думку прокурора, слідчого ті підозрюваного, що з'явилися в судове засідання, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 висунута підозра у скоєнні злочину, санкція якого передбачає можливість конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено (зокрема) на нерухоме чи рухоме майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно листа №14/7РЕР-4293 від 13.10.2012 р. Криворізького ВРЕР ДАІ УМВС України у Дніпропетровській області за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль марки ВАЗ 2106, держ. знак П2521 ДП, 1986 року випуску, кузов №1454190, свідоцтво про реєстрацію АГ645720 від 13.03.1986 р. Крім того, відповідно до листа №4362/7 від 09.10.2012 р. управління Держкомзему у м. Кривий Ріг на підставі Державного акту №1807 від 15.07.1997 р. у спільній частковій власності ОСОБА_3 перебуває земельна ділянка загальною площею 0,0167 га по вул. Стадіонній, 37.

Таким чином, суд доходить до висновку, що згідно подання маються достатні підстави для накладення такого арешту щодо майна, зазначеного у поданні, а саме -автомобіль марки ВАЗ 2106, держ. знак П2521 ДП, 1986 року випуску, кузов №1454190, свідоцтво про реєстрацію АГ645720 від 13.03.1986 р. та належну підозрюваному частину земельної ділянки загальною площею 0,0167 га по вул. Стадіонній, 37.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.177-178, 179, 193-194, 196 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, а саме:

- автомобіль марки ВАЗ 2106, держ. знак П2521 ДП, 1986 року випуску, кузов №1454190, свідоцтво про реєстрацію АГ645720 від 13.03.1986 р.

- частку, що належить ОСОБА_3 направі спільної часткової власності на земельну ділянку загальною площею 0,0167 га по вул. Стадіонній, 37.

3. Відповідно до ст.309 КПК України, ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області впродовж 5 днів з моменту її проголошення.

ОСОБА_1