Court ruling № 28829043, 25.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/1197/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «25»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012030050000207 від 29.11.2012, старшим слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: рух грошових коштів за період часу з 01.06.2011 по 31.12.2011 включно за рахунком №26006003312001, який належить ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272), а також платіжні доручення, квітанції, чеки за вказанним рахунком, які знаходяться у приміщенні Луганської філії ПАТ «Укрінбанк»за адресою м. Луганськ, вул. Даля,13.

Перевіривши надані документи,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12012030050000207 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 29.11.2012 до чергової частини Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області надійшли матеріали правоохоронних державних органів, які зареєстровані в ЖЄО за номером №386 від 29.11.2012 про те, що ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272) є учасником державної програми «Створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів та міст Луганської області на 2011 рік». За умовами програми ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272) був розроблений бізнес-план з метою створення нових робочих місць в кількості 27 одиниць, шляхом «збільшення обсягів пасажирських перевезень за рахунок розширення автобусного парку» та надано ГК «Луганськлегінвест», що є замовником по створенню нових робочих місць і розпорядником державних коштів, виділених на дану мету, а також здійснює контроль за використанням державних коштів. 12.05.2011 між державною компанією «Луганськлегінвест»(код 24191973) в особі президента ОСОБА_3 і товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272) було укладено договір № 14-527/264 про взаємодію державної компанії «Луганськлегінвест»і ТОВ «БДК-Авто»по реалізації «Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів та міст Луганської області на 2011 р.», затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.05.2011 № 520. На підставі зазначеного договору на розрахунковий рахунок № 26006003312001 відкритий у філії ПАТ «Укрінбанк»м. Луганськ (МФО 304836) Учаснику Програми 2011 ТОВ «БДК- Авто»(код 34100272) були перераховані державні грошові кошти у розмірі 5 млн. грн. Згідно договору державні кошти були спрямовані виключно на виконання умов програми по створенню нових робочих місць в кількості 27 одиниць, шляхом «збільшення обсягів пасажирських перевезень за рахунок розширення автобусного парку». Згідно п.п. 3.2.1, 3.2 вказаного договору норматив створення одного робочого місця становить 189,69 тис. грн. За не виконання зобов'язань згідно п. 4,6 даного договору учасник програми повертає замовнику суму грошових коштів, яка визначається шляхом множення нормативу вартості одного робочого місця на кількість не створених робочих місць. Після чого посадові особи ТОВ «БДК-Авто», маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами зловживаючи своїм службовим становищем, надали в ГК «Луганськлегінвест»звіт, який містив недостовірні відомості про створення за рахунок державних коштів 27 нових робочих місць і працевлаштування на дані місця 27 працівників, проте фактично дані робочі місця в рамках державної програми створені не були і працівники не були працевлаштовані. Таким чином посадові особи ТОВ «БДК-Авто»заволоділи державними грошовими коштами на суму понад 900 000 грн. і розпорядилися ними на свій розсуд.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до наступних документів: рух грошових коштів за період часу з 01.06.2011 по 31.12.2011 включно за рахунком №26006003312001, який належить ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272), а також платіжні доручення, квітанції, чеки за вказанним рахунком, які знаходяться у приміщенні Луганської філії ПАТ «Укрінбанк»за адресою м. Луганськ, вул. Даля,13, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від ст. слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, орган досудового розслідування просить не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши доводи слідчого, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 12012030050000207 від 29.11.2012 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення –задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучити наступні документи: рух грошових коштів за період часу з 01.06.2011 по 31.12.2011 включно за рахунком №26006003312001, який належить ТОВ «БДК-Авто»(код 34100272), а також платіжні доручення, квітанції, чеки за вказанним рахунком, які знаходяться у приміщенні Луганської філії ПАТ «Укрінбанк»за адресою м. Луганськ, вул. Даля,13 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Е.В. Женеску