Court ruling № 28742227, 18.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/557/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «17»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000006 від 22.11.2012 року, слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000006, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000006 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період травень-вересень 2012 року ТОВ «ОСОБА_3 Плюс»(юридична адреса: м. Луганськ, сел. Ювілейне, кв. Корольова, 13/3) в особі директора ОСОБА_4, здійснювало перерахунок грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які отримувало від значної кількості суб’єктів господарювання, а саме ТОВ «Маркет-Уголь», ТОВ «Юридична фірма «Юраспект», ТОВ «Юлярос», ТОВ «АЙ-СІ-БІ», ТОВ «Спец підряд Сервіс», ТОВ «СБ-Радар», ПрАТ «КПК», ТОВ «БАРС ІНВЕСТ», ТОВ «МЕРФІС», ПП «ДІЛІВЕРІ-ІСТ», ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС», ПП «МАРЄЦЦО», ТОВ «Укрспецмет», ТОВ «ПОЛИ-ПАК», ТОВ «БРИГ», ТОВ «КАПРО», ТОВ «АВТОДОРОЖНІК-2009», ТОВ «ТД «Східвибухпром», ТОВ «ДС-8», ПП «АВАТЬЄР», ТОВ «СБ-РАДАР», ТОВ «БАРС ІНВЕСТ», ТОВ «НВП «ІНТЕЛІНВЕСТ», ТОВ «ХИМТРЕЙД-Н», ТОВ «АПЕКС-ПРИНТ», ТОВ «Ліс-Україна»у якості оплати «за вироби», «за сировину», «за вугілля», «повернення коштів», «за товари», «за роботи», «за послуги», «за матеріали», «за будматеріали», «за ТМЦ», «за продукти харчування», «за обладнання», та інше, що в подальшому конвертувалися в готівку зазначеними вище фізичними особами, з призначенням платежу «видача коштів». Так, за період з 31.05.2012 по 28.09.2012, знято готівкою кошти на загальну суму 32,08 млн. грн.

З огляду на те, що згідно Податкового кодексу від 2010 року, а саме ст. 18 ТОВ «ОСОБА_3 Плюс»(к. 37990892) повинно було сплатити податок з фізичних осіб, як податковий агент ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 4,812 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, виписку по рахунку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ ВКФ «Стахановське підприємство РТІ»(33853258) та ТОВ «МЕРФІС»(к. 37060615) за період з 31.05.2012р. по 28.09.2012р.

Дані відображені в документах, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ ВКФ «Стахановське підприємство РТІ»(33853258) та ТОВ «МЕРФІС»(к. 37060615) мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ ВКФ «Стахановське підприємство РТІ»(33853258) та ТОВ «МЕРФІС»(к. 37060615) за період з 31.05.2012р. по 28.09.2012р., у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ ВКФ «Стахановське підприємство РТІ»(33853258) та ТОВ «МЕРФІС»(к. 37060615) за період з 31.05.2012р. по 28.09.2012р., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які зберігаються в ТОВ ВКФ «Стахановське підприємство РТІ»(33853258).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Е.В. Женеску