Court ruling № 28653339, 17.01.2013, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

Справа № 437/513/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Луганськ 17 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Золотарьов О.Ю., при секретарі Красновській М.В., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000006 від 22.11.2012 року слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене зі старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000006 від 22.11.2012 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000006 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період травень-вересень 2012 року ТОВ «ОСОБА_3 Плюс»(юридична адреса: м. Луганськ, сел. Ювілейне, кв. Корольова, 13/3) в особі директора ОСОБА_4, здійснювало перерахунок грошових коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які отримувало від значної кількості суб’єктів господарювання, а саме ТОВ «Маркет-Уголь», ТОВ «Юридична фірма «Юраспект», ТОВ «Юлярос», ТОВ «АЙ-СІ-БІ», ТОВ «Спец підряд Сервіс», ТОВ «СБ-Радар», ПрАТ «КПК», ТОВ «БАРС ІНВЕСТ», ТОВ «МЕРФІС», ПП «ДІЛІВЕРІ-ІСТ», ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС», ПП «МАРЄЦЦО», ТОВ «Укрспецмет», ТОВ «ПОЛИ-ПАК», ТОВ «БРИГ», ТОВ «КАПРО», ТОВ «АВТОДОРОЖНІК-2009», ТОВ «ТД «Східвибухпром», ТОВ «ДС-8», ПП «АВАТЬЄР», ТОВ «СБ-РАДАР», ТОВ «БАРС ІНВЕСТ», ТОВ «НВП «ІНТЕЛІНВЕСТ», ТОВ «ХИМТРЕЙД-Н», ТОВ «АПЕКС-ПРИНТ», ТОВ «Ліс-Україна»у якості оплати «за вироби», «за сировину», «за вугілля», «повернення коштів», «за товари», «за роботи», «за послуги», «за матеріали», «за будматеріали», «за ТМЦ», «за продукти харчування», «за обладнання», та інше, що в подальшому конвертувалися в готівку зазначеними вище фізичними особами, з призначенням платежу «видача коштів». Так, за період з 31.05.2012 року по 28.09.2012 року знято готівкою кошти на загальну суму 32,08 млн. грн.

З огляду на те, що згідно Податкового кодексу від 2010 року, а саме ст. 18 ТОВ «ОСОБА_3 Плюс»(к. 37990892) повинно було сплатити податок з фізичних осіб, як податковий агент ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в сумі 4,812 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Маркет-уголь»(к. 37287363) використовувався рахунок № 26001513000267, відкритий у філії ДРУ ПАТ «Фінростбанк»м. Донецьк (МФО 377131). Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «ОСОБА_3 Плюс»(к. 37990892).

Тому, у клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Маркет-уголь» (к. 37287363) по рахунку № 26001513000267, відкритому у філії ДРУ ПАТ «Фінростбанк»м. Донецьк (МФО 377131), та можливість їх вилучення у зв’язку з тим, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини у справі.

Крім того, у клопотанні слідчий СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 просить не фіксувати судовий процес звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення документів, питання про які ставиться у клопотанні, не викликати осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32012030110000006 від 22.11.2012 року, суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстав вважати, що вищевказані документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню, і тому підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «Маркет-уголь»(к. 37287363) по рахунку № 26001513000267 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, а також платіжних доручень, чеків або інших платіжних банківських документів за період з 31.05.2012 року по 18.12.2012 року, які зберігаються у філії ДРУ АТ «Фінростбанк»м. Донецьк (МФО 377131), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю. Золотарьов