Court ruling № 28640760, 16.01.2013, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/135/13- к

УХВАЛА

іменем України

16.01.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської областів складі:

Слідчого судді Дубас Т.В.,

при секретарі Дідур М.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1, за згодою прокурора району, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що в проваджені СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальне провадження №32012100200000030 за фактом порушення службовими особами ТОВ «Конструктив П»п.п. 7.3.1 п. 7.3, п.п. 7.4.1 п. 7.4, п.п. 7.7.1. п. 7.7 ст. 7, п. 3.1 ст. 3 п. 1.4 ст. 1 Закону України «Про податок на додану вартість»та п. 198.3 ст. 198, п. 200.1 ст. 200, п. 187.1 ст. 187, п. 189.9 ст. 189 Податкового Кодексу України, а саме занижено ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету в особливо великих розмірах в період з лютого 2010 року по червень 2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Конструктив П» здійснювало будівництво торгівельного комплексу MALL», який знаходиться за адресою: м.Севастополь, пр. Генерала Острякова буд.260. Будівництво вказаного об’єкту здійснено без отримання дозволу на ведення будівельних робіт від Інспекції державного архітектурно –будівельного контролю у м. Севастополі.

Також встановлено факти оформлення операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Мінераліс»(код за ЄДРПОУ 32486018) та КП «Альянс»(код за ЄДРПОУ 32468182).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Конструктив П» (код за ЄДРПОУ 36482331) відкрито розрахункові рахунки №26003011328701, №26058011328701 та №26100011328701 в банківській установі ПАТ “Альфа-банк” у м. Києві (МФО 300346).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Конструктив П» (код за ЄДРПОУ 36482331). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ПАТ “Альфа-банк” у м. Києві (МФО 300346) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 159-163, 167, 168 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ “Альфа-банк” у м. Києві (МФО 300346) (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), по розрахункових рахунках №26003011328701, №26058011328701 та №26100011328701, які належать ТОВ «Конструктив П» (код за ЄДРПОУ 36482331), а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26003011328701, №26058011328701 та №26100011328701, які належать ТОВ «Конструктив П» (код за ЄДРПОУ 36482331) за період з 01.01.2010 року по 04.01.2012 року.

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26003011328701, №26100011328701 та №26058011328701 в ПАТ “Альфа-банк” в м. Києві (МФО 300346), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт»з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.