№ 28620180, 07.02.2012, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 0426/1488/2012

Провадження № 4/0426/112/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

07.02.2012 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего -судьи: Чуприны А.П.

при секретаре: Чапле Ю.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Никополе представление ст. следователя прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, -

УСТАНОВИЛ:

27.01.2012 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32129008 в отношении директора ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 УК Украины.

Установлено, что 18.10.2010 года между Менжинским сельским советом и ООО «Холдинговая компания «Наш час»был заключен договор № 47 о закупке товаров (работ или услуг) за государственные средства (работы «Разводные водопроводные сети (2 очередь) с.Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области»). При этом, директор ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 умышленно на протяжении ноября 2010 года -сентября 2011 года включал в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения относительно обязательных отчислений в государственные целевые фонды на общую сумму 271 294, 96 грн. Фактически сумма перечислений в Управление ПФУ в Заводском районе г.Днепродзержинска составила 77 001, 18 грн. На основании указанных заведомо ложных актов КБ-2в на счет ООО «Холдинговая компания «Наш час» незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 195 293, 78 грн., которыми директор ООО «Холдинговая компания «Наш час»ОСОБА_2 незаконно завладел, чем государству причинен материальный ущерб в больших размерах и является тяжкими последствиями.

В ходе следствия также установлен факт завышения ООО «Холдинговая компания «Наш час»в актах приемки-передачи выполненных подрядных работ стоимости как командировочных затрат, так и затрат по приобретению материалов.

В настоящее время в целях установления обстоятельств совершения преступлений, для обеспечения расследования уголовного дела № 32129008, возникла необходимость проведения в обществе с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Наш час»(код ЕГРЮЛФЛП 32816110, г.Днепродзержинск, ул.Шевченковская, 37) выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих факт и размеры начислений и отчислений в ПФУ, командировочных затрат и на приобретение материалов (товаров, работ, услуг), а именно:

- договор № 47 от 18.10.2010 года о закупке товаров (работ или услуг) за государственные средства, дополнительные соглашения к договору № 47 от 18.10.2010 года, сметы, калькуляции, справки о стоимости выполненных строительных работ, акты приемки выполненных строительных работ, счета на оплату, приказы о приеме и увольнении с работы, Книга учета движения трудовых книжек, приказы о командировках, ведомости выдачи командировочных, графики выполнения работ, ведомости начисления и выплаты заработной платы (сводный для отчисления в Фонды), договора на приобретение материалов (товаров), расходные накладные, приходные кассовые ордера, налоговые накладные, платежные поручения, доверенности на право получения ТМЦ, Реестр складского учета товара, товарно-транспортные накладные, Книга учета движения транспорта, оборотные ведомости движения материалов, Главная книга, Книга прихода товара, карточки складского учета (типовая форма № М-17), Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, Декларации по налогу на прибыль за период с октября 2010 года по январь 2012 года, которые имеют значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст. следователя прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов подлежит удовлетворению, поскольку установление обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений имеет значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов от 06.02.2012 года по уголовному делу № 32129008 -удовлетворить.

Провести в обществе с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Наш час»(код ЕГРЮЛФЛП 32816110, г.Днепродзержинск, ул.Шевченковская, 37) выемку оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих факт и размеры начислений и отчислений в ПФУ, командировочных затрат и на приобретение материалов (товаров, работ, услуг), а именно:

- договор № 47 от 18.10.2010 года о закупке товаров (работ или услуг) за государственные средства, дополнительные соглашения к договору № 47 от 18.10.2010 года, сметы, калькуляции, справки о стоимости выполненных строительных работ, акты приемки выполненных строительных работ, счета на оплату, приказы о приеме и увольнении с работы, Книга учета движения трудовых книжек, приказы о командировках, ведомости выдачи командировочных, графики выполнения работ, ведомости начисления и выплаты заработной платы (сводный для отчисления в Фонды), договора на приобретение материалов (товаров), расходные накладные, приходные кассовые ордера, налоговые накладные, платежные поручения, доверенности на право получения ТМЦ, Реестр складского учета товара, товарно-транспортные накладные, Книга учета движения транспорта, оборотные ведомости движения материалов, Главная книга, Книга прихода товара, карточки складского учета (типовая форма № М-17), Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, Декларации по налогу на прибыль за период с октября 2010 года по январь 2012 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры, внесшего представление.