№ 28478570, 27.12.2012, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 1522/29977/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/382/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст. слідчого СВ прокуратури Одеської області, розглянувши представлене останнім клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення та матеріали кримінального провадження за зверненням ПАТ "ВТБ банк", внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012170000000001 від «21»листопада 2012 року -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2008 службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПАТ «ВТК банк»і" усвідомлюючи, що кредитні кошти повернуті не будуть, уклали три однотипні договори про надання кредиту з ПАТ «ВТБ банк»на загальну суму 14 358 000 доларів США та 3 000 000 гривень.

Того ж дня з метою імітації забезпечення зобов'язань по кредиту, службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів" уклали з ПАТ «ВТБ банк»іпотечний договір, згідно якого передали в іпотеку майно комбінату, розташоване за адресою: Одеська область, Балтський район, с. Білине, вул. Щорса, 29.

У період з липня 2008 по вересень 2010 року, службові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", перерахували на рахунок ПАТ «ВТБ банк»для погашення кредитної заборгованості 360 000 доларів СИТА. У вересні 2010 року виплати по кредитним договорам припинились.

Разом з цим, 01.08.2008 посадові особи ВАТ "Балтський молочно консервний комбінат дитячих продуктів" з метою привласнення отриманих від ПАТ «ВТБ банк»кредитних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали заздалегідь невигідні з завищеною ціною договори з фізичними особами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про передачу комбінату прав на використання торгівельних марок «Ласуня», «Детолакт», «Му»на загальну суму 100 000 000 грн.

04.11.2011 Господарським судом Одеської області порушено справу про банкрутство ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів". Під час розгляду справи судом визнано грошові вимоги кредитора ТОВ "Ексім-проект ЛТД" на значну суму.

В результаті доведення ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів" до банкрутства, його службові особи привласнили кошти, надані ПАТ «ВТБ банк»у кредит на загальну суму 88 821 844, 38 грн., що є особливо великим розміром оскільки більш ніж у шістсот разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Попередня кваліфікація суспільно-небезпечного діяння, вчиненого посадові особи ВАТ "Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів", за ч.5 ст. 191 КК України.

Слідству необхідно отримати доступ та вилучити фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів) ТОВ "Ексім-проект ЛТД" (код 30747449) за 2006-2012 роки включно.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у Головному управлінні статистики в м. Києві є положення Законів України "Про державну статистику", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про те, що підприємство зареєстровано у Дніпровському районі м. Києва.

Перелічені документи мають значення доказів наявності об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному проваджені, оскільки містять основни економічні показники, з'ясовують стан фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ексім-проект ЛТД" на передодні прийняття судом рішення про порушення справи про банкрутство та до теперішнього часу, необхідні для задоволення клопотання експерта при виконанні економічної експертизи.

Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки саме Головне управління статистики в м. Києві протягом 2006-2012 року збирала фінансову звітність комбінату, яка містить конфіденційну інформацію.

Ці документи підлягають вилученню тому, що відомості викладені у них затверджені підписами посадових осіб підприємства, вони необхідні для пред'явлення до суду у випадку направлення обвинувального акту.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 42012170000000001 від «21»листопада 2012 року, представлені СВ прокуратури Одеської області, заслухавши інформацію ст. слідчого прокуратури Гордієнко А.М., який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, з огляду на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ прокуратури Одеської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Одеської області Гордієнко А.М. задовольнити.

Надати право ст. слідчого СВ прокуратури Одеської області Гордієнко А.М. на тимчасовий доступ та вилучення : на виїмку фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів, інші складові фінансової звітності) ТОВ "Ексім-проект ЛТД" (код 30747449) за 2006-2012 роки включно, які перебувають у володінні Головного управління статистики в м. Києві, його структурних районних підрозділах м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим Одеської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері молодшим радником юстиції Кашульським О.В.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим СВ прокуратури Одеської області Гордієнко А.М..

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012