Court ruling № 28393281, 28.12.2012, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 2218/26547/2012

УХВАЛА

28.12.2012

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12012240000000002 і погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та отримання їх копій, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

З червня по вересень 2012 р. мешканці м. Шепетівка Хмельницької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом фасування в м. Шепетівці по вул. Кільцевій, 1А, цементу виробництва ПАТ «Подільський цемент» нижчого ґатунку марки «400» у контрафактні мішки з маркуванням цементу вищого ґатунку марки «500», не маючи відповідного дозволу власника, незаконно використали зареєстрований в Україні, відповідно до свідоцтва України №20543 від 15.08.2001 року, знак для товарів і послуг ПАТ «Подільський цемент», в результаті чого власникам товариства завдано матеріальної шкоди на суму 500 000 гривень, що становить великий розмір. Також, у вказаний період фізична особа-підприємець ОСОБА_2, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, легалізували одержані від незаконного використання знаку для товарів і послуг грошові кошти в сумі 500 000 гривень шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання джерела незаконного походження вказаних коштів. Крім того, 25.10.2012 ОСОБА_2, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, в м. Шепетівці по вул. Кільцевій, 1А, без дозволу власника незаконно використали зареєстрований в Україні відповідно до свідоцтва №20543 від 15.08.2001 року знак для товарів і послуг ПАТ «Подільський цемент», здійснивши фасування цементу виробництва ПАТ «Подільський цемент» нижчого ґатунку марки «400» у контрафактні мішки в кількості 591 штук з маркуванням цементу вищого ґатунку марки «500» з метою його подальшої реалізації. Однак, злочин не був закінчений з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх незаконні дії були припинені співробітниками УСБУ у Хмельницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при розрахунках за цемент могли використовуватися рахунок ТОВ фірма «Шанс ЛТД» №26007174755980 (українська гривня).в Філії «Північно-Західне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що відомості про операції і рух коштів по вищевказаних рахунках ТОВ фірма «Шанс ЛТД» мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочинів, а саме проведення розрахунків за цемент, виявлення механізму легалізації грошових коштів, одержаних від незаконної реалізації цементу, також вони можуть бути використані як докази для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин кримінального провадження, а довести вказані обставини іншим способом не представляється можливим, і існує загроза їх зміні чи знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому Сороці Петру Васильовичу на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до відомостей про операції і рух коштів, в яких зазначено назву, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, по рахунку ТОВ фірма «Шанс ЛТД» (код ЄДРПОУ 22565607), м.Здолбунів Рівненської області , віл. Пушкіна 1, №26007174755980 (українська гривня), за період з 01.06.2012 по 30.11.2012, в Філії «Західне регіональне управління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Львів, вул. Банківська, 5, та отримання копій банківських роздруківок по вказаним рахункам.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення та вилучення зазначених документів.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 28 січня 2013 року.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя