№ 2833414, 02.09.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа №4-2008/08р.

П О С Т А Н О В А

02 вересня 2008 року Печерський районний суд м. Києва

в складі :головуючого -судді Цокол Л.І.

при секретарі Бєлоус В.В.

за участі прокурора Мартиненко І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Талалай Д.В. звернувся до суду і просить провести обшук за місцем фактичного проживання директора ПП «Гронар» ОСОБА_1 АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають значення для встановлення істини у справі. Подання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа №1301 за ознаками злочину, передбаченого ч1 ст.201 КК України.

Вислухавши пояснення слідчого Талалай Д.В., думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 1301, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України обшук провадиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справ чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщені або місці чи в якої-небудь особи.

Із матеріалів кримінальної справи №1301 видно, що дійсно в провадженні Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області знаходиться кримінальна справа, яка порушена 09.06.2008 року Київською регіональною митницею за фактом контрабанди в Україні на адресу ПП «Гронар» (м. Київ) вантажу побутової техніки вартістю 4067890, 05 грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Слідчий Талалай Д.В. посилається на те, що в ході розлідування кримінальної справи № 1301 встановлено, що у період з 21.03.06 по 06.12.06 через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці на митну територію України було ввезено вантаж побутової техніки на адресу приватного підприємства (ПП) «Гронар» код єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) 31777893, юридична адреса: м. Київ, вул.. Нагірна, 25-27, директор ОСОБА_1).

У якості підстави для переміщення вищевказаного товару через митний кордон України до митних органів було надано наступні товаросупровідні документи: CMR № 0114034 від 20.03.2006 року, інвойс № 73001449 від 17.03.2006 року; CMR № 0177013 від 11.05.2006 року, інвойс № 73002261 від 09.05.2006 року; CMR № 0177026 від 06.06.2006 року, інвойс № 9646001889 від 05.06.2006 року; CMR № 0177020 від 12.06.2006 року, інвойс № 73002753 від 09.06.2006 року; CMR № 0114015 від 20.06.2006 року, інвойс № 73002874 від 19.06.2006 року; CMR № 0177028 від 13.07.2006 року, інвойс № 73003114/73003296 від 11.07.2006 року; CMR № 0177242 від 27.07.2006 року, інвойс № 9646002531 від 25.07.2006 року; CMR № 18733 від 25.08.2006 року, інвойс № 73004139/73004140 від 24.08.2006 року; CMR 0219909 від 30.08.2006 року, інвойс № 9646002965 від 29.08.2006 року; CMR б/н. від 02.12.2006 року, інвойс № 73006845/73006891 від 01.12.2006 року; CMR б/н. від 05.12.2006 року, інвойс № 73006846/73006898 від 04.12.2006 року; CMR № 0231173 від 21.12.2006 року, інвойс № 73007320 від 20.12.2006 року.

Згідно вищевказаних товаросупровідних документів, а також контрактів № 20-01 від 20.05.2005 року, № 10-010 від 10.10.2005 року, підписаних директором ПП «Гронар» ОСОБА_1 та директором підприємства «Silverberg GMBH» Стелла Ж.Порт-Луіс, та специфікацій до них, одержувачем товару є ПП «Гронар», продавцем є компанія «Silverberg GMBH» (West Union, Tourstrasse, 177, D-10115 Berlin, Germany), відправником є компанія «AMIKA» (Wronki SA, UI. Mickiewicza 52, Wronki 64-510, Poland),?декларантом - ТОВ «Лоджистікс Інтернешнл» (м. Київ, вул. Леваневського, 7, оф. 110). Загальна вартість вантажу побутової техніки згідно товаросупровідних документів - 140706 доларів США.

03 квітня 2008 року Київською регіональною митницею отримано повідомлення від митних органів Республіки Польщі, згідно якого вартість товару становить 602874,55 євро (згідно курсу НБУ становить 4067890,05 грн.), а не 140706 доларів США (згідно курсу НБУ становить 710565,3 грн.), як було заявлено в Київську регіональну митницю до митного оформлення.

Таким чином, було встановлено факти переміщення через митний кордон України на адресу підприємства «Гронар» вантажу побутової техніки з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів, документів, що містять неправдиві відомості щодо вартості товарів, тобто контрабанди в Україну товарів, вчинену у великих розмірах.

Під час досудового слідства встановлено, що за фактичною та юридичною адресами місцезнаходження ПП «Гронар» відсутнє. Будучи допитаний як свідок ОСОБА_1 показав, що уся документація щодо постачання вантажу «побутова техніка» на адресу підприємства ПП «Гронар» знаходиться у нього вдома за адресою його реєстрації (АДРЕСА_27). 05.08.2008 року під час допиту як свідка ОСОБА_1 показав, що фактично мешкає не за місцем реєстрації, а разом зі своєю дружиною ОСОБА_2 АДРЕСА_1.

Аналізуючи матеріали кримінальної справи, суд знаходить обґрунтованим твердження слідчого про наявність достатніх підстав вважати що в квартирі АДРЕСА_1 знаходяться предмети та речі, цінності в, а також документи визначені слідчим і які в свою чергу мають значення для встановлення істини в кримінальній справі .

На підставі викладеного та керуючись ст.177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дозволити слідчо-оперативній групі провести обшук за місцем проживання ОСОБА_1 в квартирі АДРЕСА_1 з метою відшукання , виявлення та вилучення знарядь злочину, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя