№ 2809786, 22.08.2007, Zlatopil City and District Court of Kharkiv Oblast (until 25.04.2025 - Pervomaiskyi City and District Court of Kharkiv Oblast)

№ 4-56/2007 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

(о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну)

22 августа 2007 года г. Первомайский

Судья Первомайского горрайонного местного суда Харьковской области Саланевич Ф.В., рассмотрев представление начальника СО НМ Лозовской ОГНИ Харьковской области Савельева В.В. о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственного отделения налоговой милиции Лозовской ОГНИ Харьковской области Савельев В.В., по согласованию с Лозовским межрайонным прокурором Харьковской области Калюга В А., обратился в Первомайский горрайонный суд Харьковской области с представлением о производстве выемки документов, отражающих движение по счетам СПДФЛ ОСОБА_1 в банке, ссылается на наличие оснований.

Рассмотрев представление и материалы дела, заслушав доводы начальника СО НМ, суд считает необходимым его удовлетворить. Так, вместе с представлением суду представлены материалы уголовного дела № 16070030, которое было возбуждено 26.04.2007 г. по ст. ст. 212 ч.3, 358 ч.1 УК Украины в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2.

Фабула дела: Согласно данных акта документальной проверки № 233/17-210/НОМЕР_1 от 21.03.2007 г. СПДФЛ ОСОБА_1 (ИНН НОМЕР_1), в период с 01.04.2005 г. по 30.09.2006 г., в г.Лозовая Харьковской области, при осуществлении хозяйственной деятельности, путем не отражения в налоговой отчетности реализации товаров и незаконного завышения налогового кредита, он, совместно с бухгалтером ОСОБА_2., уклонился от уплаты НДС на сумму 606164 грн. и налога с доходов физических лиц на сумму 295848, 33 грн., а всего на сумму 902012, 33 грн.

Для установления всех обстоятельств осуществления ОСОБА_1 хозяйственной деятельности, выявления всех его контрагентов, необходимо исследовать движение денежных средств на счетах СПДФЛ ОСОБА_1 в банке. Согласно данных Лозовской ОГНИ, СПДФЛ ОСОБА_1 20.04.2006 г. открыл в Лозовском отделении ХГРУ «ПриватБанк» два счета: НОМЕР_1 и НОМЕР_3

На основании изложенного, учитывая, что документы, составляющие банковскую тайну, изымаются лишь по решению суда, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Харьковском главном региональном управлении ЗАО КБ «ПриватБанк» (код банка 22609983) выемку документов, отражающих движение по счетам СПД ФЛ ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), открытым в Лозовском отделении ХГРУ «ПриватБанка» 20.04.2006 г. НОМЕР_3и НОМЕР_2 как в электронном виде, так и на бумажных носителях (с указанием контрагентов и назначения платежей) за весь период существования счетов, а также всех иных документов, касающихся открытия и функционирования данных счетов (договоров с приложениями, карточек с образцами подписей и пр.).

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.