№ 28013352, 14.11.2012, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 429/11512/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 листопада 2012 рокусуддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа №35122980 порушена за фактом підробки офіційних документів та печатки, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході дослідчої перевірки було встановлено, що в 2011 році (більш точну дату в ході дослідчої перевірки не встановлено) невстановлена особа, в невстановленому місці підробила документи, а саме: паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія СЮ 116523 виданий Дніпродзержинським МВМ Васильківського РВ УМВС України в Запорізькій області від 28 жовтня 1976 року), печатку за реквізитами ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 зазначивши в них відомості, що не відповідають дійсності, на підставі яких з ТОВ «Агропромінвест-08»був укладений договір А 1601 на надання послуг від 15 вересня 2011 року, додаток №1 до договору №А 1601 від 15 вересня 2011 року, додаток №2 до договору №А 1601 від 15 вересня 2011 року за вартістю послуг сушки сої різної вологості на 1 тонну фізичної ваги, в результаті чого було здійснено незаконне постачання сільськогосподарської продукції (сої) на адресу ТОВ «Агропромінвест-08».

Згідно висновку фахівця №35/06-150 від 16 жовтня 2012 року відтисків друку в досліджуваних документах: договорі А 1601 на надання послуг від 15 вересня 2011 року, додатку №1 до договору №А 1601 від 15 вересня 2011 року, додатку №2 до договору №А 1601 від 15 вересня 2011 року в графі «Директор ОСОБА_4В.»і експериментальні зразки відтисків, виконані різними кліше.

За результатами проведених заходів було встановлено, що за підробним паспортом від імені ОСОБА_3 22 червня 2011 року було виписано довіреність на ім’я ОСОБА_5, податковий номер НОМЕР_1, що проживає за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, м.Лозуватка, вул.Чемпіонів буд.26.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_3 уповноважив ОСОБА_5 бути його представником в банках та інших фінансових установах в питаннях відкриття та закриття рахунків на його ім’я, а також представляти інтереси в інших державних установах. В подальшому невідомі особи за підробленим паспортом від імені ОСОБА_3 та підробленою печаткою по реквізитам ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 відкрили банківські рахунки в Центральному відділенні Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», МФО 305266, в якому на протязі 2011 року здійснювали фінансово-господарські операції без відома справжнього директора ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_3.

Проведеними заходами було опитано справжнього директора ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (НОМЕР_2, виданий Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 26 грудня 2000 року), який повідомив, що ніколи не оформлював довіреностей на ОСОБА_5 та взагалі такої людини він не знає. Також ОСОБА_3 зазначив, що в період часу з 01 січня 2011 року по теперішній час він та ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 не мали фінансово-господарських взаємовідносин з такими підприємствами як: ТОВ «Агропромінвест-08»код ЄДРПОУ 35834331 (Запорізька область, Вольнянський район, м.Вольнянськ, вул.Матросова, буд.22); ТОВ «Кернел-Трейд»код ЄДРПОУ 31454383 (м.Київ, вул.Димитрова, буд.5); ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 (Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Першотравневе, вул.Калініна, буд.15); ТОВ «Спецагростандарт»код ЄДРПОУ 37070932 (м.Дніпропетровськ, Красногвардіський район, вул.Ларіонова, буд.145); ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 (08800 Київська область, Миронівський район, м.Миронівка, вул.Елеваторна, буд.1); ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 (36007 м.Полтава, вул.М.Бірюзова, буд.32-А).

При проведенні фінансово-господарських взаємовідносин службовими особами, які за підроблений паспортом діяли від імені ОСОБА_3 22 червня 2011 року, ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 було незаконно сформовано податкового кредиту по ПДВ на протязі 2011 року на загальну суму 768560,19 грн. - в т.ч. в розрізі підприємств: ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський»код ЄДРПОУ 36020648 –ПДВ 273666,04 грн.; ПАТ «Миронівський ЗВКК»код ЄДРПОУ 00951770 –ПДВ 452460,70 грн.; ТОВ «Українське зерно»код ЄДРПОУ 30044094 –ПДВ 42433,45 грн.

В подальшому, проведеними оперативними заходами було встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244, було створено ТОВ «Спецагростандарт», код ЄДРПОУ 37070932 (місце основної реєстрації –ДПІ у Красногвардійському районі, м.Дніпропетровськ). Грошові кошти в сумі 7375427,15 грн., отримані від підприємств-вигодонабувачів сільськогосподарської продукції, службовими особами ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 були спрямовані на р/р ТОВ «Спецагростандарт», код ЄДРПОУ 37070932.

Беручи до уваги, що для залучення до матеріалів кримінальної справи необхідні юридичні, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи, що мають значення для справи, по фінансово-господарських взаємостосунках ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244 за період з 15 листопада 2010 року по 13 листопада 2012 року з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що містять банківську таємницю, клієнта Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанку»МФО 305266, ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244, підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності, надходження і списання грошових коштів з рахунків підприємства, за період з 15 листопада 2010 року по 13 листопада 2012 року.

Органи досудового слідства звернулися до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, клієнта Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанку»МФО 305266, ФГ «Наталка»код ЄДРПОУ 21901244, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності та надходження і списання грошових коштів з рахунків підприємства, за період з 15 листопада 2010 року по 13 листопада 2012 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта і взаємостосунків з ним або третіми особами при наданні послуг банку і розголошування якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення по справжній кримінальній справі, неможливо.

Вивчивши подання та надані матеріали, суд вважає, що подання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю по рахунку ФГ «Наталка»відкритому у ПАТ «КБ «Південкомбанку»підлягає задоволенню, оскільки по справі маються точні данні, що зазначені документи, мають значення для встановлення об’єктивної істини по справі та знаходяться в банківській установі, іншим способом отримати інформацію, яка має доказувальне значення по кримінальній справі є неможливим.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст.14-1, 178 УПК України, ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку оригіналів документів, що містять банківську таємницю ФГ «Наталка»(код ЄДРПОУ 21901244) в ПАТ «КБ «Південкомбанку»(МФО 305266), а саме:

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26003018463001 за період часу з 15 листопада 2010 року по 13 листопада 2012 року з вказівкою найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ЕГРПОУ, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і електронному носії;

- первинних платіжних документів по вказаним рахункам, грошових чеків і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, за період часу з 15 листопада 2010 року по 13 листопада 2012 року;

- документів щодо надання дозволу до фінансово-господарських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки системи «клієнт –банк».

Проведення виїмки документів ФГ «Наталка», код ЄДРПОУ 21901244 доручити співробітникам СКР Павлоградського МВ ГУВМС України в Дніпропетровській області.

Суддя:

ОСОБА_1