№ 27914947, 14.05.2012, Central District Court of Simferopol

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 1-73/12

14.05.2012 года г. Симферополь

Центральный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым в составе: председательствующего - судьи Михайлова В.Е., при секретаре - Павлюченко Т.В., с участием прокурора - Иванцова Е.А., защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.ч. 1,3 ст. 212 УК Украины, ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 212 УК Украины, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины,

У с т а н о в и л:

В производстве Центрального районного суда г. Симферополя находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.ч. 1,3 ст. 212 УК Украины, ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 212 УК Украины, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Постановлением суда от 05.03.2012 года по данному уголовному делу судом назначена судебно-экономическая экспертиза для определения факта выполнения работ ООО «Ника-Опт», исполнителя указанных работ, а также правильности расчета НДС. Проведение экспертизы поручено экспертам ООО «Центр судебных экспертиз».

04.04.2012 года в суд поступило ходатайство эксперта ООО «Центр судебных экспертиз» ОСОБА_6 об истребовании оригиналов документов из ОАО «Акционерная компания «Крымавтотранс», ООО «Данкан», ООО «Ника-Опт» и ООО «АРК-КОРР», необходимых для дачи заключения.

Заслушав мнение прокурора, защитников, пояснения подсудимых, а также принимая во внимание вышеуказанное, суд считает необходимым поручить прокурору г. Симферополя предоставить в распоряжение эксперта ООО «Центр судебных экспертиз» ОСОБА_6 указанные им материалы, необходимые для проведения назначенной постановлением от 05.05.2011 года судебно-экономической экспертизы.

Руководствуясь ст.315-1 УПК Украины, суд -

П о с т а н о в и л :

Поручить прокурору г. Симферополя предоставить в распоряжение эксперта ООО «Центр судебных экспертиз» ОСОБА_6 в срок до 25.05.2011 года документы, необходимые для производства судебно-экономической экспертизы из:

ОАО «Акционерная компания «Крымавтотранс»:

1. договор о предоставлении рабочего актива в виде выполненных работ №12/08-РС от 03.07.2009 года (Продавец - ОО «Данкан») со всеми дополнениями и дополнительными соглашениями;

2. первичные документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственной операции по приобретению рабочего актива по договору №12/08-РС в июне 2010 года (акты выполненных работ с приложениями);

3. заявки на приобретение рабочего актива согласно договора №12/08-РС в июне 2010 года;

4. первичные документы, подтверждающие оплату рабочего актива, приобретенного в июне 2010 года (платежные поручения, выписки банка, кассовые ордера, авансовые отчеты и т.д.);

5. налоговые накладные, полученные от ООО «Данкан» по операциям по поставке рабочего актива в июне 2010 года;

6. реестр налоговых накладных за июнь 2010 года;

7. декларация по НДС за июнь 2010 года с дополнениями и уточняющими расчетами;

8. штатные расписания за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

9. договоры о приобретении рабочих активов за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

10. устав со всеми изменениями;

11. справка ЕГРПОУ;

12. правоустанавливающие документы на основные фонды, используемые в хозяйственной деятельности за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

13. главная книга за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

14. финансовая отчетность за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

15. декларации с налога на прибыль за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

16. ведомости начисления заработной платы за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

17. справка об установлении процента начисления в Фонд социального страхования о несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины за период, начиная с последнего года, в котором не осуществлялось приобретение рабочего актива и заканчивая 2010 г.;

ООО «Данкан»:

18.договор приобретения рабочего актива, реализованного в июне 2010 года ОАО «АК «Крымавтотранс» со всеми дополнениями и дополнительными соглашениями;

19. первичные документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственной операции по приобретению рабочего актива по указанному выше договору (акты выполненных работ с дополнениями и др.);

20. первичные документы, подтверждающие оплату рабочего актива, указанного в п. 18 (платежные поручения, выписки банка, кассовые ордера, авансовые отчеты и т.д.);

21. налоговые накладные, полученные от ООО «Ника-Опт» по операциям по поставке рабочего актива по договору, указанному в п.18;

22. реестр налоговых накладных за июнь 2010 года;

23. декларация по НДС за июнь 2010 года с дополнениями и уточняющими расчетами;

24. документы, подтверждающие объективные причины невозможности предоставления первичных документов бухгалтерского и налогового учета для проверки работниками ГНИ в г. Симферополь АР Крым за период с 20.08.2007 года по 31.12.2010 года (акт проверки №9288/23-2/35338012 от 26.07.2011 года);

ООО «Ника-Опт»:

25. договор приобретения рабочего актива, реализованного в июне 2010 года ООО «Данкан» со всеми дополнениями и дополнительными соглашениями;

26. первичные документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственной операции по приобретению рабочего актива по договору, указанному в п.25 (акты выполненных работ с дополнениями и др.);

27. первичные документы, подтверждающие оплату рабочего актива, указанного в п.25 (платежные поручения, выписки банка, кассовые ордера, авансовые отчеты и т.д.);

28. налоговые накладные, полученные от ООО «АРК-КОРР» по операциям поставки рабочего актива по договору, указанному в п. 25;

29. реестр налоговых накладных за июнь 2010 года;

30. декларация по НДС за июнь 2010 года с дополнениями и уточняющими расчетами;

31. документы, подтверждающие объективные причины невозможности предоставления первичных документов бухгалтерского и налогового учета для проверки работниками ГНИ в г. Симферополь АР Крым за период с 01.01.2007 года по 31.12.2010 года (акт проверки №8850/23-7/34582394 от 12.07.2011 года);

ООО «АРК-КОРР:

32. в случае, если ООО «АРК-КОРР» предоставило собственный рабочий актив - документы, подтверждающие наличие в июне 2010 года работников, необходимых для предоставления ООО «Ника-Опт» рабочего актива в июне 2010 года;

33. в случае, если ООО «АРК-КОРР» является посредником по приобретению рабочего актива - договор и первичные документы, подтверждающие приобретение рабочего актива в июне 2010 года у иного лица.

О результатах исполнения судебного поручения сообщить суду в срок до 25.05.2012 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья