№ 27635348, 16.11.2012, Berestovskyi District Court of Makiivka City (until 25.04.2025 - Chervonohvardiiskyi District Court of Makiyivka City)

16.11.2012

Дело № 4/0553/189/122

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

16 ноября 2012 года

Судья Червоногвардейского районного суда г. Макеевки Донецкой области Кононыхина Н.Ю., рассмотрев представление старшого следователя ОРУД СУ ГНС в Донецкой области о проведении выемки,-

У С Т А Н О В И Л :

В Червоногвардейский районный суд города Макеевки поступило представление согласно которого директор ООО «Еврострой»ОСОБА_2 нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «Про налог на добавленную стоимость»№168/97-ВР від 03.04.97р. (с изменениями и дополнениями), а также в нарушения п.5.1 ст.5, п.п. 11.2.1 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»в период декабрь 2008 - декабрь 2009 года не исчислено и не уплачено налог на добавленную стоимость на сумму 819 821 гривен, налог на прибыль предприятий на сумму 1 113 036 гривен, а всего на общую сумму 1 932 857 гривен, что повлекло фактическое непоступление в бюджет денежных средств в особо крупных размерах, что в пять тысяч и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

24 октября 2012 года ОРУД СУ ГНС в Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по факту уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Еврострой»в Донецком филиале ОАО «Кредобанк»(МФО 335753) окрыт расчетный счет № 2600101013576, согласно которого ООО «Еврострой»осуществляет финансовые расчёты по финансово-хозяйственные операциям.

В представлении следователя ставится вопрос о об истребовании информации, которая содержит банковскую тайну из Донецкого филиала ОАО «Кредобанк»(МФО 335753), адрес которого: Украина, г. Донецк, пр. Иллича 3, а именно документов ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617), которые содержат банковскую тайну, за период с 01.01.2008 по настоящее время:

- распечатки на бумажном и магнитном носителе информации о движении денежных средств по счету ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617) № 2600101013576 с полной расшифровкой всех участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции;

- оригиналов расчетных документов, которые отображают поступление и списание средств по счету ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617) № 2600101013576 в том числе заявления на внесение наличных денежных средств в кассу банка, денежные чеки на выдачу наличных денежных средств с вышеуказанных счетов и иные документы, которые подтверждают внесения и снятия наличных денежных средств;

- документов, послуживших основанием к открытию и закрытию счета ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617) № 2600101013576 а именно: заявлений на открытие счета, уставные документы, карточки с образцами печатей и подписей должностных лиц предприятия, приказов о их назначении, заявлений о закрытии счета, поручений на осуществление операций по расчетному счету, договоров относительно системы «Клиент-банк», обязав должностных лиц в Донецком филиале ОАО «Кредобанк»(МФО 335753), с целью выявления следов преступления и других вещественных доказательств, имеющих значение для дела.

Проанализировав материалы дела, суд считает, что представление обосновано и подлежит удовлетворению.

На основании, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Истребовать информацию, которая содержит банковскую тайну из Донецкого филиала ОАО «Кредобанк»(МФО 335753), адрес которого: Украина, г. Донецк, пр. Иллича 3, а именно документов ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617), которые содержат банковскую тайну, за период с 01.01.2008 по настоящее время:

- распечатки на бумажном и магнитном носителе информации о движении денежных средств по счету ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617) № 2600101013576 и СК «Екос-Плюс» их реквизитов, назначения платежа и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции;

- оригиналов расчетных документов, которые отображают поступление и списание средств по счету ООО «Еврострой»(код ЕГРПОУ 32233617) №2 2600101013576 и только СК «Екос-Плюс»в том числе заявления на внесение наличных денежных средств в кассу банка, денежные чеки на выдачу наличных денежных средств с вышеуказанных счетов и иные документы, которые подтверждают внесения и снятия наличных денежных средств в отношении предприятий ООО «Еврострой»и только СК «Екос-Плюс»

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: