№ 27556933, 16.11.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 16.11.2012

Справа № 0818/12297/2012

Номер провадження 4/0818/2915/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 ноября 2012 года г. Запорожья

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Гашук Е.В., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 121209, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в СУ ГУМВД Украины в Запорожской области, находиться уголовное дело № 121209, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что примерно в середине апреля 2011 года неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подделало подпись от имени директора ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчете по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, предопределенными захоронением за первый квартал 2011 года, после чего 22 апреля 2011 года предоставило указанный документ в Жовтневую районную исполнительную дирекцию Запорожского областного отделения фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, который является официальным документом и служит для контроля своевременного внесения взносов.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 156 от 11.07.2012 года, подпись от имени ОСОБА_1 в отчете по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, предопределенными захоронением за первый квартал 2011 года ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629) от 22.04.2011 года выполнена не ОСОБА_1, а другим лицом.

В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, а именно: ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629), ООО «МОБИСВЯЗЬ» (ЕГРПОУ 34063152), ООО «ЭНОИНТЕД»(ЕГРПОУ 35258791), ООО «УКРАИНА ОИЛ»(ЕГРПОУ 37359046), ООО ПКФ «ТЕЛЕКОМПРОМБУД Л.Т.Д.»(ЕГРПОУ 34718762) и ООО «МОЛТО БЕНЕ»(ЕГРПОУ 37777710), проведен ряд однотипных финансовых операций.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Кроме того, из представления следователя усматривается, что в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено, что у ООО «ЦЕМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33516514) открыты счета в отделении «Запорожское региональное управление ПАО «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 100, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для I расследования уголовного дела.

Ссылаясь на то, что у досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки, в отделении «Запорожское региональное управление ПАО «ПОЛТАВА-БАНК»(МФО 331489), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 100, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей, распечаток, движения I денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащих ООО «ЦЕМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33516514), в том числе по счетам №№ 26047581216 и НОМЕР_1, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех | данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также электронных платежных документов ООО «ЦЕМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33516514), которые поступали в банк средствами системы «клиент-банк», «интернет-банк», SМS услуги, другое, и на основании которых банком совершались переводы денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица и пароля, который указан на этих электронных платежных документах ООО «ЦЕМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33516514) за период с момента открытия счетов по настоящее время, следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 обратился в суд с представлением, в котором просил суд вынести решение о проведении выемки указанных документов, которые содержат банковскую тайну.

По смыслу ст.178 УПК Украины выемка документов проводится в тех случаях, когда есть точные данные о том, что документы, имеющие значение по делу, находятся у конкретного лица или в конкретном месте.

Рассмотрев представление следователя и поданные материалы, судья считает необходимым отказать в проведении выемки по следующим основаниям.

Как усматривается из предоставленных суду материалов, уголовное дело, в рамках которого следователь просит провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, возбуждено по ч. 1 ст. 358 УК Украины, по факту подделки подписи от имени директора ООО «Варта-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчёте по средствам общеобязательного государственного социального страхования и его дальнейшее использование. При этом, обращаясь с представлением о проведении выемки, следователем не обосновано какое значение имеет для уголовного дела по подделке подписи директора ООО «Варта-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчёте по средствам общеобязательного государственного социального страхования и дальнейшем его использование, документы, составляющие банковскую тайну.

Не усматривается связи между возбужденным уголовным делом и документами, о которых идёт речь в представлении и из представленных суду материалов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 121209 –отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья Е.В. Гашук