№ 27544686, 16.11.2012, Alushta City Court of the Autonomous Republic of Crimea

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 0101/6001/2012

16 листопада 2012 року суддя Алуштинського міського суду АР Крим Прищепа А.В. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ Алуштинського МВ ГУ МВС України в АР Крим підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять інформацію яка є банківською таємницею,

ВСТАНОВИВ:

У своєму поданні, яке погоджено з прокурором м.Алушта, старший слідчий СВ Алуштинського МВ ГУМВС України в АР Крим підполковник міліції ОСОБА_1, просить суд винести постанову про проведення виїмки документів, що містять інформацію яка є банківською таємницею і зобов’язати АКБ ЧБРР м.Сімферополя видати роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку № 260073130901 з розшифровкою контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, призначень платежів, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу і дати платежу, номер платіжного документа, а також: платіжних доручень, касових документів банку.

Подання мотивовано тим, що в рамках розслідування кримінальної справи № 12011023770201 виникла необхідність в проведенні виїмки в АКБ ЧБРР м.Сімферополя документів, які необхідні для проведення бухгалтерської і почеркознавчої експертизи.

Розглянувши подання вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого Алуштинської МВ ГУМВС України в АР Крим ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа № 12011023770201, яка порушена заступником прокурора АР Крим за фактом розтрати службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Фонтан»чужого майна, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину передбаченого ст.. 191 ч.5 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Фонтан», діючи умисно, на підставі фіктивної заборгованості , шляхом підписання договору купівлі-продажу з ТОВ «Південна Рив’єра Плюс»реалізували майно підприємства за 101318 гривень, фактична вартість якого, згідно експертного будівельно-технічного дослідження, становить 2145041 гривень.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що з 01.03.2006 по 01.08.2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Фонтан»( п/р 260073130901 ФАБ «Південний»м.Ялта, МФО 384522, ОКПО 31227974) надійшли грошові кошти від ТОВ «Кримська інвестиційна компанія»(п/р № 26000000131594).

У відповідності з наявними даними у слідчого є підстави вважати, що взаєморозрахунки ТОВ «Фонтан»та ТОВ «Кримська інвестиційна компанія»є фіктивними, тому виникла необхідність в проведенні виїмки в АКБ ЧБРР документів, які необхідні для проведення бухгалтерської і почеркознавчої експертизи

Відповідно до ст. 178 КПК України - виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Вимоги кримінально-процесуального закону України при підготовці подання слідчим СВ Алуштинського МВ ГУ МВС України в АР Крим та прокурором м. Алушти виконані.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого СВ Алуштинського МВ ГУ МВС України в АР Крим підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять інформацію яка є банківською таємницею –задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять інформацію яка є банківською таємницею і зобов’язати АКБ ЧБРР м.Сімферополя ( МФО банку 384577), розташований в м. Сімферополі підготувати та видати такі документи, щодо ТОВ «Кримська інвестиційна компанія (п/р № 26000000131594 АКБ ЧБРР м.Сімферополь, МФО 384577, ОКПО 34212431) - роздруківку руху грошових коштів по поточному рахунку № 260073130901 з розшифровкою контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ (ОКПО), призначень платежів, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу і дати платежу, номер платіжного документа, а також: платіжних доручень, касових документів банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя