№ 27401148, 07.11.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 07.11.2012

Справа № 0818/11912/2012

Номер провадження 4/0818/2812/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2012 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя майора податкової міліції Близнюка Р.Є., про проведення виїмки документів оригіналів фінансово-господарських документів по кримінальній справі № 1031207, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя знаходиться кримінальна справа №1031207 відносно колишнього директора ТОА „Запоріжторгпостачання" ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 будучи директором ТОВ «Запоріжторгпостачання»(код ЄДРПОУ 32513198), виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно -господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою підприємства, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період з 2008 - 2010 р. вчинив заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, за наступних обставин.

Так, у вказаний період часу ТОВ «Запоріжторгпостачання»здійснювало постачання продуктів харчування в адресу Управління освіти та науки ЗМР (код ЄДРПОУ 02136293) згідно укладених договорів на закупівлю продуктів харчування, а саме: масла вершкового (код ДК 15.51.3), молока рідкого та вершків (код ДК 15.51.1) для закладів, підпорядкованих управління освіти та науки Запорізької міської ради.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації Запорізької обласної державної адміністрації «Про встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі товари» № 353 від 22.09.2008 (зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Запорізької області 22.09.2008 за № 41/1325), встановлена гранична торговельна (постачальницько-збутова) надбавка до оптової ціни виробника на масло вершкове та молоко жирністю до 2,5 % включно яка становить до 12%.

Під час проведення перевірки здійснення закупівлі за державні кошти продуктів харчування та фактичного їх постачання у дошкільні заклади освіти міста, встановлено наступне.

За наслідками проведених Управління освіти та науки Запорізької міської ради відкритих торгів на закупівлю масла вершкового та молока жирністю до 2,5 % переможцем визнано ТОВ «Запоріжторгпостачання», та з яким укладено договори про закупівлю продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади за державні кошти .

Поряд з цим, перевіркою встановлено, що директор ТОВ «Запоріжторгпостачання» ОСОБА_2 під час закупівлі та подальшого постачання масла вершкового та молока жирністю до 2,5 % у дошкільні заклади освіти Управління освіти та науки Запорізької міської ради, в супереч вимогам Господарського кодексу України, Закону України «Про ціноутворення», постанови Кабінету Міністрів України № I548 від 25.12.1996 та розпорядження Голови обласної державної адміністрації №353 від 22.09.2008, систематично завищував протягом 2008-2010 року гранично допустимі торговельні надбавки на вказану продукцію, внаслідок чого ОСОБА_2 вчинив заволодіння чужим майно у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами у сумі 135 865,68 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2008-2010 років ТОВ «Запоріжторгпостачання»(код ЄДРПОУ 32513198) здійснювало закупівлю молочних продуктів ( молоко, творог, сметана, масло) на ТОВ «Агропродпостач»(код ЕГРПОУ 30616471).

Розглянувши матеріали подання, вважаю, що подання слідчого необхідно задовольнити частково, а саме: в частині проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів в приміщеннях ТОВ „Агропродпостач", за період з 01.01.08 по 31.12.10, пов'язаних з реалізацією молочних продуктів на ТОВ «Запоріжторгпостачання»(код ЄДРПОУ 32513198), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, пов'язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних.

В решті частини слід відмовити у зв'язку з тим, що органом досудового слідства не мотивована і не конкретизовано необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя майора податкової міліції Близнюка Р.Є., -задовольнити частково.

Дозволити проведення виїмки в приміщеннях ТОВ «Агропродпостач»(код ЕДРПОУ 30616471) оригіналів первинних фінансово-господарських документів за період з 01.01.08 по 31.12.10, пов'язаних з реалізацією молочних продуктів на ТОВ «Запоріжторгпостачання»(код ЄДРПОУ 32513198), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, пов'язаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко