№ 27378644, 06.11.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2610/26165/2012

Провадження №4/2610/4784/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

06 листопада 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянула подання старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_1, за згодою заступника генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням, про надання ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ) дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, щодо клієнта банку ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ), посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням ДПС України в даний час проводиться слідство по кримінальній справі, яка порушена відносно заступника директора ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ) ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України “ Про банки та банківську діяльність ”, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документів виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді ( ст. 178 КПК України ).

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо документів, які містять банківську таємницю у ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ), в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ), необхідні для встановлення істини по справі, керуючись ст. 62 Закону України ” Про банки та банківську діяльність ”, ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ) задовольнити.

ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ) розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_1 ( або за його дорученням ) проведення виїмки у ПАТ ” Укрсоцбанк ” ( код МФО 300023 ) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, оригіналів документів, які містять банківську таємницю стосовно його клієнта ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ), а саме:

- документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ) - № 2603535819887 ( Російський рубль ), № 26037660098878 (Українська гривня), № 2603730119887 ( Долар США ), в тому числі, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства на користування вказаними рахунками, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунках ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ) - № 2603535819887 ( Російський рубль ), № 26037660098878 ( Українська гривня ), № 2603730119887 ( Долар США ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди ) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01 січня 2009 року по 06 листопада 2012 року;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які склалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ ” Прексім-Д ” ( код ЄДРПОУ 25037122 ), за період з 01 січня 2009 року по 06 листопада 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.