№ 27324088, 01.11.2012, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 1304/9942/12

01.11.2012

Справа №1304/9942/12

Провадження №4/1304/1607/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2012 року суддя Галицького районного суду м.Львова Курилець А.Р., розглянувши подання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальна справа №24-352, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.1,4 ст.358 КК України.

Враховуючи вищенаведене, оглянувши матеріали кримінальної справи №24-352, вважаю, що подання підлягає задоволенню, тому слід надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 згоду на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Подання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 про розкриття ПАТ «АКБ»Львів»(МФО 325268) за адресою: м. Київ вул.Б.Хмельницького,16-22 або за фактичним місцем знаходження, банківської таємниці ТзОВ Торговий дім «Софі»(код ЄДРПОУ 30994948 юридична адреса: м.Львів, вул.Городоцька,359, фактичне місце знаходження :м.Львів, вул.Шевченка,335) та на проведення виїмки усієї документації, які свідчать про відкриття вищевказаним товариством банківського рахунку №2600523423840, проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з його використанням, у тому числі : роздруківки щодо руху коштів по рахунку №2600523423840 ТзОВ «Торговий дім»Софі»з моменту відкриття і по даний час, з обов'язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, та в електронному вигляді;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку №2600523423840 договори про відкриття банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, статутні документи вказаного підприємства, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки вказаного підприємства, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень (у тому числі платіжних доручень в іноземній валюті), меморіальних ордерів, заявок на купівлю іноземної валюти.

Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя А.Р.Курилець