№ 27214804, 02.11.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/261/2012 Дело № 2020/11579/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.11.2012 года Коминтерновский районный суд города Харькова

в составе: председательствующего судьи Юрьевой А.Н.

при секретаре Галда С.В.

с участием прокурора Попий Д.С.

рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о снятии с расчетного счета вещественных доказательств- денежных средств и перечислении их на расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, -

У С Т А Н О В И Л :

21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.

В ходе расследования было установлено:

19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк» завладели с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД» денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ущерб ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО «ОСОБА_2 ЛТД», фактический адрес которого расположен в гостинице «Металлист» по адресу: г.Харьков, улица Плехановская, 192. По данному адресу расположен офис, где находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «ОСОБА_3 банк» и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк» находятся на флеш накопителе в офисе по вышеуказанному адресу и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_4 Последний раз проверяли систему «Клиент-банк» 18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился ОСОБА_5 директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он /ОСОБА_3А./ пытался зайти в систему «Клиент-банк» и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он /ОСОБА_3А./ сразу же выехал в «ОСОБА_3 банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД» было осуществлено 4 платежа, а именно:

- 9 часов 53 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАТ «Легбанк» МФО 300056 г.Киев.

- 10 часов 54 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012» (код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков

- 11 часов 28 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009» (код ОКПО 38318025) №2600001423974, расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» МФО 325365 г.Симферополь.

- 12 часов 27 минуты с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012» (код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков.

Узнав об этом, ОСОБА_3 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк» с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу с заявлением обратился ОСОБА_6, в котором просил наложить арест на банковский счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк» МФО 300056, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, принадлежащие ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

24 сентября 2012 года согласно постановления Коминтерновского районного суда г.Харькова был наложен арест на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк» МФО 300056, на который были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен, принадлежащие ООО «ОСОБА_2 ЛТД».

Денежные средства в сумме 1 500 000 грн., которые незаконно были перечислены с расчетного счета ООО АПК ОСОБА_2 ЛТД» №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 на расчетные счета ООО «Бизнес-ВР» были признаны по делу вещественными доказательствами.

24 сентября 2012 года Коминтерновским районным судом г.Харькова было вынесено постановление о производстве выемки в ПАО «Легбанк» МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 г., а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586).

В ПАО «Легбанк» МФО 300056 была произведена выемка распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586).

В ходе анализа изъятых документов ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) было установлено, что по распечатке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» на расчетный счет 19.09.2012 г. ООО «Бизнес-ВР» поступили денежные средства от ООО «АПК ОСОБА_2 ЛТД» в сумме 1 500 000 грн.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Бизнес-ВР» ОСОБА_7 показал, что в январе 2012 года его знакомый ОСОБА_8 предложил открыть совместную фирму и заниматься торговлей бытовой техники. Так как он /ОСОБА_7Н./ нигде не работает, в семье тяжелое материальное положение, согласился на предложение ОСОБА_8 После этого ОСОБА_8 пояснил, что документально все будет оформлено на него /ОСОБА_7Н./ и он будет являться директором фирмы, но фактически руководить фирмой ( не официально ) будет некий «Юра», который вкладывает деньги в регистрацию фирмы, а так же в ее развитие. Приблизительно в начале февраля 2012 года на его /ОСОБА_7Н./ мобильный телефон перезвонил мужчина, который представился Юрием и сказал, что он от ОСОБА_8 по вопросу регистрации фирмы и что ему /ОСОБА_7Н./ необходимо подписать ряд документов. Они встретились возле станции метро «Республиканский стадион». После чего прошли то ли в метро, то ли в магазин, то ли в кафе, точно не помнит куда и он /ОСОБА_7Н./ подписал документы, которые ему дал Юрий. Так же он /ОСОБА_7Н./ передал Юрию копию своего паспорта и идентификационного кода. Юрий пояснил ему, что после регистрации как только поступят первые заказы, то с каждой сделки он /ОСОБА_7П./ будет получать от 100 долларов США. После чего Юрий дал ему /ОСОБА_7П./ сто гривен и уехал. Больше он /ОСОБА_7Н./ его не видел. Поддерживает ли ОСОБА_8 с Юрием какие-либо отношения он не знает. С момента подписания документов ООО «Бизнес-ВР» и передачи их Юре, он /ОСОБА_7П./ ни о Юре, ни о деятельности данной фирмы ничего не знает.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_8 показал, что с 2006 года он знаком с ОСОБА_7 ОСОБА_5 постоянно встречается и созванивается с ОСОБА_7 Фирма ООО «Бизнес-ВР» ему не знакома. Где находится Юрий и как с ним связаться он /ОСОБА_8В./ не знает.

В ходе следствия была произведена выемка юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) в ГНА Печерского района г.Киева. В ходе анализа изъятых документов ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) было установлено, что ОСОБА_7 была выдана доверенность следующим гражданам: ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11. Согласно данной доверенности вышеуказанные лица могли представлять его интересы как директора ООО «Бизнес-ВР».

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_10 показала, что она является частным предпринимателем и занимается оформлением документов необходимых для регистрации предприятий. Для этой цели ей дается доверенность. Она подготавливает необходимые документы и после регистрации предприятия с фактическим руководителем не больше никаких отношений не поддерживает. По поводу регистрации ООО «Бизнес-ВР» она /ОСОБА_10 / практически ничего не помнит, так как скорее всего был подготовлен весь пакет документов необходимых для регистрации предприятия, а так же доверенность на ее имя, так как она в основном пользуется услугами определенного круга нотариусов, а нотариус ОСОБА_5 в данный круг не входит, поэтому скорей всего она просто дала свои данные , а ей дали весь готовый пакет документов, который она зарегистрировала и больше никаких отношений с ООО «Бизнес ВР» у нее не было. Кто давал ее данные, а так же ОСОБА_9 и ОСОБА_11 она не знает. Кто подготавливал она то же не знает.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_11 показал, что примерно 5 лет назад познакомился с ОСОБА_10, с которой три года назад работал в фирме «Капитал-консалтинг», которая занималась регистрацией предприятий. По сей день он помогает ОСОБА_10, если ему по поути, то регистрирует документы в определенных учреждениях. Гр.ОСОБА_7 не не знает и никогда не видел. Предприятие ООО «Бизнес-ВР» ему не знакомо. То что он внеесен в доверенность по решению вопроса о регистрации ООО «Бизнес-ВР» он не помнит, так как постоянно помогает ОСОБА_10 в регистарции предприятий. Изготовлением печатей и штампов для предприятий он не занимался.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_9 показал, что в фирме «Капитал-консалтинг» он работает с июля 2011 года. В его обязанности входит юридическое обслуживание фирм заказчиков. Занимается регистрацией документов, перерегистрацией, ликвидацией и т.д. С гр.ОСОБА_7 он не знаком. Регистрировал ли он предприятие ООО «Бизнес-ВР» не помнит, так как очень большой объем регистрирующихся предприятий . Указанные в доверенности ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ему знакомы. Они так же работали в ООО «Капитан-консалтинг».

В ходе следствия был получен рапорт от ст. о/у по ОВД УБК ГУ МВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_12 от 01.11.2012 г., в котором указано, что была получена оперативная информация о том, что предприятие ООО «Бизнес-ВР» готовит процедуру банкротства, в связи с чем расчетные счета данного предприятия будут обнулены.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает, что данное представление подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание вышеизложенное, а так же то, что в настоящий момент нет оснований полагать, что вещественные доказательства, а именно денежные средства в сумме 1 500 000 грн. будут сохранены на расчетном счете ООО «Бизнес-ВР», для обеспечения надлежащей сохранности имеетсяа необходимость в снятии вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 , расположенного в ПАО «Легбанк» МФО 300056 по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 и перечислении на депозитный расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области № 373160040044597 в ГУДКСУ в Харьковской области код ОКПО 35244307, МФО 851011.

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 14-1, 78-81, 126 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 62120983 -у д о в л е т в о р и т ь.

2. Вещественные доказательства по уголовному делу № 62120983 - денежные средства в сумме 1 500 000 грн. снять с расчетного счета ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 в ПАО «Легбанк» МФО 300056 по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 и перечислить на депозитный расчетный счет ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области № 373160040044597 в ГУДКСУ в Харьковской области код ОКПО 35244307, МФО 851011.

3. Поручить исполнение данного постановления председателю правления ПАО «Легбанк» и заведующей Сектора ФОБУ - главному бухгалтеру ХГУГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -ОСОБА_13