№ 27190962, 31.10.2012, Verkhnodniprovsk District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 406/2874/2012

Производство № 4/406/103/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2012 Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской областиВ составе: председательствующего - судьи Петрюк Т.М.

при секретаре Рудовой Л.В

с участием прокурора Шрамко.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Верхнеднепровск Днепропетровской области, представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1, согласованное с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банке,

У С Т А Н О В И Л:

И.о. начальника СО Верхнеднепровского РО ОСОБА_1, по согласованию с прокурором Верхнеднепровского района Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит наложить ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банке.

В обоснование своего представления и.о.начальника СО указывает на следующее:

в производстве следственного отделения Верхнеднепровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области находиться уголовное дело № 03121546, возбужденное по факту мошенничества, причинившего крупный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленное лицо, 30 октября 2012 года, на основании договора поставки № 29/10 от 29.10.12. заключенного между ЧП «Марс-Н»и ФГ «Кубань», обязывалось поставить ЧП «Марс-Н»зерно кукурузы в количестве 400 тонн, находящееся на складе в с.Дмитровка Знаменевского района Кировоградской области, однако после оплаты ЧП «Марс-Н»денежных средств в сумме свыше 100тыс.грн., на счет ФГ «Кубань», согласно платежного поручения № 360 от 30.10.12. и попытки вывоза зерна кукурузы с указанного склада установлено, что ФГ «Кубань»не является собственником данного зерна, фактический владелец зерна ФГ «Канадин», директором которого является ОСОБА_2 денежные средства за данное не зерно не получил, в результате чего неустановленное лицо, мошенническим путем завладело денежными средствами ЧП «Марс-Н»причинив материальный ущерб на указанную сумму, который относится к крупному размеру.

Из материалов уголовного дела установлено, что денежные средства ЧП «Марс-Н»30 октября 2012 года перечислены на расчетный счет ФГ «Кубань»№ 26000079599001 открытого в филии ПАО КБ «Надра» ОСОБА_3

В ходе досудебного следствия, с целью предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств по банковским счетам, а также с целью обеспечения возможного в будущем заявленного гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»ОСОБА_3 МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5, а также на все денежные средства, которые будут поступать на этот счет.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление о наложении ареста

Суд считает, что представление и.о. начальника СО Верхнеднепровского РО подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что денежные средства, находящиеся на указанных счетах, могут использоваться для совершения преступлений, а также для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, обеспечения возможного в будущем заявленного гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 107 ГК Украины, ст. ст. 125, 126 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на счету № 26000079599001 открытый в ПАО КБ «Надра»ОСОБА_3 МФО 380764 ОКПО 32991687, расположенного в г.Херсон, ул.Привокзальная, 5, а также на все денежные средства, которые будут поступать на этот счет.

Обязать банк, в присутствии членов следственно-оперативной группы по уголовному делу № 03121546 сотрудников СГСБЭП Верхнеднепровского РО, в каждом экземпляре настоящего постановления указать: дату и время его предоставления в банк, сумму арестованных денежных средств, а также дату и время наложения ареста на указанные счета.

Председательствующий: