№ 27034515, 22.10.2012, Yasynuvata City and District Court of Donetsk Oblast

Справа №0555/137/2012

Номер провадження4/0555/137/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 октября 2012 года судья Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Чернота С.В. рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой ж/д Горошенко А.В., согласованное с Донецко - Ясиноватским прокурором по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере, о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в Донецком филиале «Экспресс-банк» МФО 335838, расположенного по адресу г.Донецк ул. Пушкина д.11 ,-

У С Т А Н О В И Л:

18.10.2012 года Ясиноватский горрайонный суд поступило представление следователя СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой ж/д Горошенко А.В., согласованное с Донецко - Ясиноватским прокурором по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, в Донецком филиале «Экспресс-банк» МФО 335838, расположенного по адресу г.Донецк ул. Пушкина д.11.

В представлении следователя ставится вопрос о вынесении решения о проведении выемки в Донецком филиале «Экспресс-банк» МФО 335838, расположенного по адресу г.Донецк ул. Пушкина д.11, следующих документов составляющих банковскую тайну:

- Оригиналы договоров, на открытие счёта граждан ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в период с период времени с 01.01.2011 года по 31.12.2011.

- Оригиналы ведомостей выдачи пластиковых карт вышеуказанным гражданам;

- Распечатки (транзакции) за 2011 год по вышеуказанным договорам;

- Видеозаписи с терминалов с которых производились транзакции по данным пластиковым картам;

- Оригиналы заявлений вышеуказанных граждан о закрытии либо заблокировании (утери) данных карт.

В производстве СО ЛО на ст. Ясиноватая УМВД Украины на Донецкой ж.д., находится уголовное дело № 01-5114, возбужденное СО ЛО на Ясиноватая по факту мошенничества, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.1 УК Украины.

Расследованием установлено, что в период времени с июня 2011 года по июль 2011 года неустановленное лицо обманным путём и злоупотребляя доверием, присвоило денежные средства в сумме 2439 гривен у гражданина ОСОБА_3

В ходе досудебного следствия установлено, что гражданином ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 в период с период времени с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в «СМЭУ-6» ст. Ясиноватая были составлены и подписаны трудовые договоры, платёжные ведомости, ведомости выдачи зарплатных карт, акты выполненных работ, ведомости учёта рабочего времени вышеуказанных работников, заявления о трудоустройстве, заявления на получения зарплатных карт, которые имеют значение для дела, а так же вышеуказанными гражданами были открыты счета, для получения заработной платы и получены пластиковые карты в Донецком филиале «Экспресс-банк» МФО 335838, расположенного по адресу г.Донецк ул. Пушкина д.11.

Принимая во внимание, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверке обстоятельств операций с бухгалтерскими документами для проведения почерковедческой экспертизы и установления истины по уголовному делу, необходимо проведение выемки и изъятия оригиналов бухгалтерской документации.

Учитывая, что вышеуказанные документы и видеозаписи составляют банковскую тайну, следователь просит удовлетворить представление и вынести решение о проведении выемки.

Суд, рассмотрев представление, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению, так как согласно предоставленных материалов, имеются достаточные основания полагать, что вышеуказанные документы находящиеся в Донецком филиале «Экспресс-банк» МФО 335838, расположенного по адресу г.Донецк ул. Пушкина Д.11 могут иметь значение в качестве доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 190, 177 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведении выемки в Донецком филиале «Экспресс-баню» МФО 335838, расположенного по адресу г. Донецк ул. Пушкина д.11, следующих документов составляющих банковскую тайну, а именно:

- Оригиналы договоров, на открытие счёта граждан ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в период с период времени с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.

- Оригиналы ведомостей выдачи пластиковых карт вышеуказанным гражданам;

- Распечатки (транзакции) за 2011 год по вышеуказанным договорам;

- Видеозаписи с терминалов, с которых производились транзакции по данным пластиковым картам;

- Оригиналы заявлений вышеуказанных граждан о закрытии либо заблокировании (утери) данных карт.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя: С. В. Чернота