№ 27014457, 19.10.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2610/24801/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

19 жовтня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кондратенко О.О., розглянула подання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Павленка А.В. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Павленко А.В., за згодою заступника Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення у ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ) виїмки документів стосовно клієнта ТОВ " Спецвагон Транслізинг " ( ЄДРПОУ 36147637 ), рахунок 26002421321, та інших рахунків відкритих у національній та іноземній валютах вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що 3 відділом 1 управління Головного слідчого управління СБ України розслідується кримінальна справа № 812, яка порушена по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ), стосовно юридичної справи та документів ТОВ " Спецвагон Транслізинг " ( ЄДРПОУ 36147637 ) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати вказані документи не можливо.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо клієнта ТОВ " Спецвагон Транслізинг " ( ЄДРПОУ 36147637 ) по розрахунковому рахунку № 26002421321, та інших рахунках відкритих у національній та іноземній валютах вказаного підприємства, в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ), необхідні для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність ", ст.ст.14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд

П О С Т А НО В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Павленка А.В. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ) задовольнити.

ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ) розкрити банківську таємницю та дозволити старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Павленку А.В. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні ПАТ " Марфін Банк " ( МФО 328168 ), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса 15, корп. 1 літ. А, відносно клієнта банку - ТОВ " Спецвагон Транслізинг "( ЄДРПОУ 36147637 ) щодо рахунку № 26002421321, відкритих у національній та іноземній валютах із зазначенням контрагентів ( назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи ), а також інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалися дистанційне керування системою електронних платежів " Клієнт -банк " в період часу з 22 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року у повному обсязі з наданням відповідних оригіналів документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів ( документів щодо відкриття ( закриття ) рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо );

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- щодо надання та погашення кредитів вказаними клієнтами;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді ( з відображення кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів ) за рахунками в національній та іноземній валютах;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів ( реєстраторів ), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду /( номеру ) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду ( номеру ) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ( чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки ), а також щодо їх інкасації;

- про встановлення та обслуговування системи " клієнт -банк ", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про " ІР -адреси ", з яких здійснювалося дистанційне керування електронною системою " клієнт -банк " для управління рахунками вказаного клієнта.

Постанова оскарженню не підлягає.