№ 27005462, 20.09.2012, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2602/2057/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" вересня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В. за участю прокурора Стригун А.А., розглянувши подання слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Дарницького району м. Києва Музика В.М. за погодженням прокурора Дарницького району м. Києва звернувся до Дарницького районного суду м. Києва

3 поданням про розкриття банківської таємниці в АТ "ОТП Банку" м.Київ, МФО-300528 стосовно клієнта банку ПП „Бонвояж" (ЄДРПОУ 32660669).

Як вбачається з подання, в провадженні слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. знаходиться кримінальна справа №52-3651 порушена прокуратурою Дарницького району м. Києва відносно директора ПП „Бонвояж" ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Бонвояж»на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ»15.09.2009 року відкрито у Дарницькому відділенні АТ «Ощадбанк»розподільчий рахунок зі спеціальним режимом використання №260034301823 та від 21.04.2012 року рахунок зі спеціальним режимом використання №26037301055399 у ТВБВ № 10026/045 філії -Головному управлінню по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», на які повинні зараховуватися кошти, що надходять від усіх споживачів теплової енергії для подальших розрахунків з ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»та НАК «Нафтогаз України».

Як встановлено перевіркою, в договорах на постачання теплової енергії, укладених протягом 2011-2012 років ПП «Бонвояж», в особі директора ОСОБА_2, в порушення вимог чинного законодавства в більшості випадках вказано інший розрахунковий рахунок, відкритий у АТ «ОТП Банк», зокрема, поточний рахунок № 26005301307089, на який і надходили кошти за надані послуги з теплопостачання.

Так, за період з 01.01.2011 року по 30.04.2012 року ПП «Бонвояж»отримало від споживачів теплової енергії коштів на загальну суму 5 149 125,13 грн., в тому числі на розподільчий рахунок зі спеціальним режимом використання №260034301823 та №26037301055399 у сумі 802 455,47 грн. на основний рахунок № 26005301307089 у сумі

4 346 669,66 грн.

Базовий норматив відрахування коштів ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»та НАК «Нафтогаз України», відповідно до п.З Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1082 та листа НАК «Нафтогаз України»від 06.06.2012 року № 3-3311/1.2-12 у 2011-2012 роках не змінювався і становив 54,06 %.

Відповідно до вказаного базового нормативу ПП «Бонвояж»мав відрахувати на адресу ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»та НАК «Нафтогаз України» коштів в сумі 2 783 617,05 грн., в тому числі у сумі 2 349 809,61 грн. з поточного рахунку № 26005301307089, який відкритий в АТ «ОТП Банк», Проте, фактично ПП «Бонвояж»оплачено коштів ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»та НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії з поточного рахунку в сумі 1 817 596,86 грн.

Даний факт підтверджено довідкою спеціаліста Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Внаслідок вказаних дій директора ПП «Бонвояж»ОСОБА_2 ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»та НАК «Нафтогаз України» не перераховано кошти у сумі

532 212,75 грн. за спожитий природний газ, чим державному підприємству НАК «Нафтогаз України»завдано істотної шкоди у вищезазначеному розмірі, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Досудовим слідством встановлено, що ПП „Бонвояж" (ЄДРПОУ 32660669) має поточний рахунок №26005301307089 в АТ „ОТП БАНК" м.Київ (МФО - 300528).

Вивчивши подання, матеріали справи, вислухавши думку прокурора, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перевірка щодо використання коштів, отриманих ПП „Бонвояж" за спожитий природній газ, має значення для встановлення істини в справі, а встановленню об'єктивних обставин даної справи перешкоджає відсутність інформації, що свідчать про рух та залишок коштів, з зазначенням назви контрагентів, їх поточних рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, копії картки зі зразком підпису, копії паспорту службових осіб, заяви на відкриття рухунку, договору про обслуговування банківського рахунку, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів, а саме грошові чеки, квитанції, довіреності та інші по поточному рахунку №26005301307089 за період з 01.01.2011 року по 19.09.2012 року.

Оскільки дана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів та відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.14-1 КПК України та п.2 ч.і ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. по кримінальній справі №52-3651 про розкриття банківської таємниці по рахунку №26005301307089 в АТ «ОТП Банк»,м.Київ (МФО- 300528), який належать ПП „Бонвояж" (ЄДРПОУ 32660669) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому прокуратури Дарницького району м. Києва Музиці В.М. на розкриття банківської таємниці в АТ «ОТП Банк»,м.Київ (МФО- 300528), клієнта банку ПП „Бонвояж" (ЄДРПОУ 32660669) - відомостей на паперовому та магнітному носії, що свідчать про рух та залишок коштів, з зазначенням назви контрагентів, їх поточних рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, копії картки зі зразком підпису, копії паспорту службових осіб, заяви на відкриття рухунку, договору про обслуговування банківського рахунку, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів, а саме грошові чеки, квитанції, довіреності та інші по поточному рахунку №26005301307089 за період з 01.01.2011 року по 19.09.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «ОТП Банк", м.Київ (МФО- 300528)

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Дарницького району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає^ Суддя: