№ 27004693, 20.08.2012, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2602/1701/12

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" серпня 2012 р. Суддя Дарницького районного суду м. Києва Даниленко В.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Баранова М.М, про проведення обшуку в нежитловому приміщенні розміщеному за адресою: АДРЕСА_1, по кримінальній справі №73-00209,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа порушена відносно громадянина директора ТОВ «Охоронна Агенція «Вулкан»(код 34646316) ОСОБА_2 за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та по факту фіктивного підприємництва, шляхом створення (придбання) ТОВ «Вебоптторг»(код 36424788), ТОВ «Солдсервіс-ЛТД»(код 36521663), ТОВ «Лінто-Україна»(код 36590805), ТОВ «Торгоптцентр-Трейд»(код 36059462), ТОВ «Агроторгсервіс-К»(код 36257631), ТОВ «Інвестиції-Плюс»(код 36463832), ТОВ «Будмонтаж регіон ЛТД»(код 35040136), ТОВ «Укр. Агроінвест»(код 35592219), ТОВ «Олімп Трейд»(код 37139763), ТОВ «Капітал Консалт»(код 33740671), ТОВ «Фінвал-М»(35727631), ТОВ «Деніт»(35847328), ПП «Велвуд України»(код 36214315), ТОВ «Укрдрім»(код 36302590), ТОВ «Медіа Агенство «Креат»(код 36594244), ТОВ «Атлагруп»(код 37140700), ТОВ «Локіо»(код 37566071), ТОВ «Тріумвірат»(код 33884071), ТОВ «Компанія Савдо»(код 36239481), ТОВ «Білмінторг»(код 37032771), ТОВ «Софттрейдоптіма»(код 37249045), ТОВ «ПТО «Технологія», ТОВ «Фордінвестплюс», ТОВ «Денфінансгруп», ТОВ «Хімагроресурс», ТОВ «Крамбекс», ТОВ «ТД «Вентум», ТОВ «Лаватан», ТОВ «Марадор», ТОВ «Укрбудсфера», ТОВ «ТД «Онікс», ТОВ «Снайпер медіа», ТОВ «Домес», ТОВ «Нетерсервіс», ТОВ «Зодчий Дім», ТОВ «Торгбудкомплекс ЛТД», ТОВ «НВП «Будпромпостач», ТОВ «Капіталторг-Україна», ТОВ «Капідус Гранд», ТОВ «Фрогус Консалт», ТОВ «Локус Альянс», ТОВ «Торін Альянс», ТОВ «Орбіс Еліт», ТОВ «Рівенто Ассет», ТОВ «Фрументумопт», ТОВ «Сталісбуд», ТОВ «ТК «Совтекст Плюс», ТОВ «Лейтон Груп», ТОВ «Бімар», ТОВ «Агенція «ЛлойдС Асистент» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території міста Києва на протязі 2010 по 2012 рік, діє група невстановлених осіб, яка без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконання робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зареєстрованих на «підставних»осіб за допомогою яких надають послуги реально діючим підприємствам по мінімізації податкових зобов'язань та ухиленню від сплати податків.

Відповідно до довідки Бюро технічної інвентаризації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано АКБ «Київ», Організація орендарів заводу ім. Лепсе виробничого об'єднання «Київтрактородеталь», ДП «Ельтон-Дніпро»ЗАТ «Ельтон», СПД-ФО ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТОВ «Тракт», ОСОБА_9, ТОВ «Доріан плюс», ТОВ «Перший центр розвитку бізнесу», ТОВ «Орендний консалтинг клуб», ТОВ «Фенікс груп ЛТД», ТОВ «Центр розвитку міста».

Враховуючи те, що за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 16 можуть знаходитись документи, предмети, печатки, штампи, чернові записи, «чорна»бухгалтерія, комп'ютерна оргтехніка, незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери які використовуються в ході злочинної діяльності вказаної групи та інші фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які можуть мати важливе доказове значення по кримінальній справі, керуючись ст. 130, 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Доручити слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м.Києва ДПС Баранову М.М. провести обшук в нежитловому приміщенні, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 яке на праві власності зареєстроване зареєстровано за АКБ «Київ», Організація орендарів заводу ім. Лепсе виробничого об'єднання «Київтрактородеталь», ДП «Ельтон-Дніпро»ЗАТ «Ельтон», СПД-ФО ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТОВ «Тракт», ОСОБА_9, ТОВ «Доріан плюс», ТОВ «Перший центр розвитку бізнесу», ТОВ «Орендний консалтинг клуб», ТОВ «Фенікс груп ЛТД», ТОВ «Центр розвитку міста».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя