№ 26782831, 15.10.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Дело № 10073/12 пр. 4-5244/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ документов,

содержащих банковскую тайну

07 июня 2012 года судья Малиновского районного суда г. Одессы Стариков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО АБ «Південний»по уголовному делу № 05201000030,-

УСТАНОВИЛ:

07 июня 2012 года в Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО АБ «Південний»МФО 328209: выписки движения денежных средств ООО «Прайслер» (код ОКПО 35749608) ( в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по р/ с 26004311549301 с 01.01.2008 года по настоящее время с перечнем контрагентов; документации на основании которой осуществлялись платежи; карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Прайслер»; документов подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счётом; заявки должностных лиц ООО «прайслер»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счёта клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета); договора на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Прайслер».

Изучив материалы дела, считаю, что представление подлежит частичному удовлетворению.

Банковской тайной, согласно ст. 60 Закон Украины «О банках и банковской деятельности», являются в том числе: сведения о банковских счетах клиента, операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента; заключенные им договоры; финансово-экономическое состояние клиента; системы охраны банка и клиента; информация об организационно-правовой структуре юридического лица - клиента, её руководителей, напрямки деятельности; сведения, относительно коммерческой деятельности или коммерческой тайны, какого-либо проекта и иная коммерческая информация; информация, относительно отчетности по отдельному банку; коды, которые используются банками для защиты информации.

Таким образом, документы и иные данные, о выемке которых просит орган досудебного следствия относятся к банковской тайне.

При этом судья учитывает, что согласно ст. 178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну производится только по мотивированному постановлению судьи.

В деле имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела находятся в определенном месте -в ПАО АБ «Південний»; проведение выемки необходимо для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, а иным способом добыть необходимые доказательства не представляется возможным.

Раскрытие банковской тайны является ограничением конституционных прав физических и юридических лиц, а следовательно её раскрытие в неограниченном объёме, который выходит за рамки уголовного дела невозможно.

Однако, в представлении ставится вопрос о предоставлении информации относительно реквизитов всех плательщиков и получателей денежных средств, что противоречит закону Украины «О банках и банковской деятельности», так как согласно ст. 62 названного Закона банку запрещается предоставлять информацию о клиентах иного банка, даже если их имена указаны в документах, соглашениях и операциях клиента.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района г. Одессы о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО АБ «Південний»по уголовному делу № 05201000030 удовлетворить частично.

Провести выемку в филиале ПАО АБ «Південний»(МФО 328209) выписки движения денежных средств ООО «Прайслер»(код ОКПО 35749608) ( в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по р/ с 26004311549301 с 01.01.2008 года по настоящее время с перечнем контрагентов(в случае если они являются клиентами ПАО АБ «Південний»); документации на основании которой осуществлялись платежи; карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Прайслер»; документов подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счётом; заявки должнгстных лиц ООО «прайслер»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счёта клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета); договора на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Прайслер».

Судья Малиновского

районного суда города Одессы А.А. Стариков