№ 26747754, 14.05.2012, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/7903/2012

н/п 4/2018/1452/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.05.2012 г Судья Киевского районного суда г.Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора Соломко Н.А. рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СУ ГНС в Харьковской области находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношении директора ООО «Логос» (код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных предприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков питания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит для ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 директор ООО «Логос»ОСОБА_1 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в указаный период времени собственником и фактическим руководителем ООО «СК Магнум»ОСОБА_2 с ведома ОСОБА_1 при осуществлении финансово –хозяйственной деятельности ООО «СК Магнум», приобретая продукцию светотехнического и сантехнического назначения без НДС, за наличный расчет, ОСОБА_2 с целью минимизации собственных налоговых обязательств по НДС были использованы документы по бестоварным операциям в т.ч. оформленным с использованием реквизитов и от имени ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П».

Также установлено, что первичные бухгалтерские документы, черновые записи ООО «СК Магнум», ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П»и ряда других предприятий с признаками фиктивности, а также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая при ведении финансово-хозяйственной деятельности ОСОБА_1, ОСОБА_2 иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в квартире по месту регистрации бухгалтера ООО «СК Магнум»гр.ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в домовладении по вышеуказанному адресу, с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации, черновых записей ООО «СК Магнум», ООО «Логос» ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска в квартире по адресу: АДРЕСА_2, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в указанной квартире находятся имеющие значение для установления истины по делу первичные бухгалтерские документы, черновые записи предприятий ООО «СК Магнум», ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести обыск в квартире по месту регистрации ОСОБА_3 по адресу: г.Харьков, ул.

Гвардейцев Широнинцев, д.№59 –Д кв. №1.,

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья