№ 26665513, 01.06.2012, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Дело № 0538/5245/2012

Производство № 4/0538/332/2012

01.06.2012

ПОСТАНОВА

01 червня 2012 року м. Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із заступником прокурора Орджонікідзевського району м. Маріуполя, про надання дозволу на проведення виїмки інформації, яка складає банківську таємницю, винесеного по кримінальній справі №19-31531, що порушена за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2009 року прокурором Орджонікідзевського району міста Маріуполя була порушена кримінальна справа №19-31531, по факту шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 22.06.2008 року, між Маріупольською загальноосвітньою школою-інтернатом № 1, що розташована по вулиці Азовстальській в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя і ТОВ «Азов-Дак», був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (забору). Згідно договору та наданого ТОВ «Азов-Дак»кошторису, вартість зазначених робіт була визначена в розмірі 295000 гривень. Про виробничі роботи були складені акти виконаних робіт за формою КБ-2, згідно яких вартість виконаних робіт з ремонту секцій паркану склала 295000 грн., однак відповідно до висновку судово-товарознавчого дослідження, фактична вартість виконаних робіт склала 218520 грн.

У зв'язку з цим встановлено, що невідомі працівники ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату №1 1-2 ступенів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, не мають ніяких знань в області будівництва та ремонту, шляхом обману останніх і зловживання їх довірою, умисне завищили вартість робіт на суму 76480 грн., в результаті чого школою-інтернатом необґрунтовано була виплачена зазначена сума, чим заподіяно шкоду державним інтересам на зазначену суму, що є великим розміром.

Крім того, в ході проведеного досудового слідства було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Азов-Дак»виконання робіт пов’язаних з ремонтом металевих огорож (забору) Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату №1 було оформлено з субпідрядною організацією ТОВ «Текфорум»(ЄДРПОУ 35150958), яке згідно рішення виконавчого комітету Донецької міської ради №12661020000025682 від 15.05.2007 року зареєстровано на ім’я ОСОБА_3, за адресою: місто Донецьк, Калінінський район, вулиця Лівобережна, будинок №60, по якому підприємство фактично ніколи не знаходилось.

Для здійснення своєї діяльності, керівники ТОВ «Азов-Дак»(ЄДРПОУ 32787530), використовували відкритий рахунок в ПАТ «ПУМБ»регіональний центр в місті Маріуполі МФО 334851, розрахунковий рахунок 26067480140000 (укр.грн.), (раніше відкритого в філії ЗАТ «Донгорбанк»в місті Маріуполі). З метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у вилученні і приєднання до матеріалів кримінальної справи: оригіналу юридичної справи в повному обсязі, картку зі зразками підписів посадових осіб, інформації про рух грошових коштів та оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів, за період з 29.09.2007 року по 31.08.2009 року.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги дані, що містяться у поданні, суд вважає, що таке подання задоволенню не підлягає та відповідно у проведенні виїмки необхідно відмовити, при цьому суд враховує, що згідно ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст.62 відповідного Закону, банківська таємниця розкривається банками, у даному випадку за мотивованою постановою суду.

Так, в поданні слідчий просить надати дозвіл на проведення в банку виїмки виписок на паперових і магнітних носіях, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 29.09.2007 року по 31.08.2009 року. При цьому слідчий посилається на те, що в діях осіб, причетних до діяльності ТОВ «Текфорум»вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

Оскільки кримінальна справа №19-31531 порушена за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, а саме за фактом шахрайства ТОВ «Азов-Дак»щодо виконання договору підряду на виконання капітального ремонту металевих огорож (забору), вимоги даного подання ніяким чином не стосуються вказаної кримінальної справи.

Як вбачається із змісту ст.66 КПК України обов’язок збирання доказів покладається на особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суд, у справах які перебувають в їх провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні подання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із заступником прокурора Орджонікідзевського району міста Маріуполя, про надання дозволу на проведення виїмки інформації, яка складає банківську таємницю, винесеного по кримінальній справі №19-31531, що порушена за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, оскільки інформація про рух грошових коштів та оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів ТОВ «Азов-Дак»саме за вищевказаний період не має відношення до порушеної кримінальної справи за №19-31531.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із заступником прокурора Орджонікідзевського району міста Маріуполя на проведення в ПАТ «ПУМБ»регіональний центр в місті Маріуполі МФО 334851, виїмки виписок на паперових і магнітних носіях, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку 26067480140000 (укр.грн.), (раніше відкритого в філії ЗАТ «Донгорбанк»в місті Маріуполі), підприємства ТОВ «Азов-Дак»(ЄДРПОУ 32787530), за період з 29.09.2007 року по 31.08.2009 року, (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, одержувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначень платежів), оригіналів чеків на зняття готівкових коштів, за вказаний період часу, а також оригіналу юридичної справи в повному обсязі і картки із зразками підписів посадових осіб, відмовити.

Постанова суду може бути оскаржено прокурором протягом трьох діб з дня її винесення до апеляційного суду Донецької області.

Суддя