№ 26586992, 20.12.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО «КБ «Крещатик»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО «КБ «Крещатик».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, на основании протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Агистель»от 12.03.2009 года, являясь директором общества с ограниченного ответственностью «Агистель»(код ЕГРПОУ 36440291), зарегистрированного решением исполнительного комитета Днепропетровского городского совета 18.03.2009 года за № 12241020000045988, по адресу: АДРЕСА_1, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период марта 2010 года в нарушение п.п. 7.4.5 п. 7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 года, путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, в связи с отражением по бухгалтерскому и налоговому учетам ООО «Агистель»финансово-хозяйственных отношений с ООО «Монтажбудстрой»(код ЕГРПОУ 36835797), умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2 569 777, 26грн., что повлекло фактическое не поступления в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99116217 в отношении директора ООО «Агистель»ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 307372) в ООО «Монтажбудстрой»(код ЕГРПОУ 36835797) на момент совершения преступления был открыт текущий счет № 2600900010524 (украинская гривна, доллар США, евро, русский рубль), который использовался предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО «КБ «Крещатик».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в Днепропетровском филиале ПАО «КБ «Крещатик»(МФО 307372), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, 98, оригиналов, а в случаи их отсутствия заверенных надлежащим образом копий документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела общества с ограниченной ответственностью «Монтажбудстрой»(код ЕГРПОУ 36835797),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат, контрагентов и назначения платежей указанного предприятия по счету: № 2600900010524 (украинская гривна, доллар США, евро, русский рубль), - и иным, имеющимся счетам указанного предприятия за период с 01.03.2010 г. по настоящее время.

- всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.03.2010г. по настоящее время.

Выемку провести в двадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Шелестов К.А.