№ 26586753, 16.12.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений о коррупционных деяниях прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области об аресте денежных средств находящихся на счёте открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 306890), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует об аресте денежных средств находящихся на счёте открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 306890), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7.

Должностные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230), злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в интересах собственного предприятия (ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»), вопреки интересам службы, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами Государственного бюджета Украины, в нарушение требований п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины № 168/97-ВР от 03.04.1997 (с изменениями и дополнениями) «О налоге на добавленную стоимость», Закон Украины № 2181-III от 21.12.2000 (с изменениями и дополнениями) «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами», а также Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 № 166 (с изменениями и дополнениями в редакции приказа ГНА Украины № 159 от 17.03.2008), в период сентября-октября 2010 года составили заведомо неправдивые официальные документы - товарно-транспортные накладные, накладные, налоговые накладные о приобретении ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»товаров на ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн.

В дальнейшем служебные лица ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»в период октября-ноября 2010 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в интересах ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов», с целью незаконного получения бюджетных средств путем служебного подлога внесли в декларацию по НДС за сентябрь и октябрь 2010 недостоверные данные о наличии права на бюджетное возмещение НДС по операциям с ООО «ПК Союз-Металл»на общую сумму 198 916 грн., которые предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска.

Вследствие противоправных действий должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»из государственного бюджета на расчетный счет предприятия незаконно получены денежные средства в сумме 198 916 грн., что более 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и причинило вред государственным интересам в крупном размере.

В дальнейшем служебные лица предприятия использовали указанные денежные средства, добытые незаконным путем, в хозяйственной деятельности ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов».

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 ч.4, ст. 366 ч.2, ст. 209 ч.1 УК Украины.

Согласно данных ГНИ у ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»открыт р/с № 26004054100019 в ПАО ДФ «Кредитпромбанк», через который осуществляется перечисление денежных средств в результате финансово-хозяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, обеспечения гражданского иска и приговора в части конфискации имущества, наложить арест на денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26004054100019 открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 306890), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7, с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и с целью обеспечения возможного иска по делу есть необходимость в наложении ареста денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26004054100019 открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 306890), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7, с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства ООО «Новомосковский завод металлов и сплавов»(ЕГРПОУ 32062230) в их расходной части, находящиеся на счете № 26004054100019 открытом в ПАО Днепропетровский филиал «Кредитпромбанк»(МФО 306890), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр-кт. Пушкина, 7, с момента предъявления постановления, а также выдаче справки об остатке денежных средств на счете на момент предъявления постановления.

Судья:ОСОБА_1